EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2026.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze dne 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) provozovatel hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hry x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 odst. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

10. V §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx má xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx podle zákona x platebním styku, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x jinou osobou xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena c) x x).

12. X §2 odst. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "x) x e)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. V §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. o xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx slovy "odstavcích 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx splnění podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ní xx xxxxx ovládá xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný majitel xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu byla xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního uspořádání xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx nelze použít xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx jako korespondenční xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx slova "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" xxxxxxxxx slovy "x fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) x svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle písmen x) x b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) nebo" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele, pokud xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, který xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx" a slova "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxx" vkládají slova "x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

37. X §11 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x jeho".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 znějí:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) povinná osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 9.

45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx slova "odst. 4 a 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 zní:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba pouze

a) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx způsobem zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, xxxx 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx provádí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti informací xxxxxxxxxxxx klientem nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx identifikaci klienta,

d) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx rozhodnutí soudu x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Úřad")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx," zrušují x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx a posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx osoby a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Uvedené strategie x postupy xx xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx zemích.".

83. X §22 xxxx. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) neprodleně Xxxx".

84. X §23 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx osoby poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx povinných osob xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" se xxxxxxx x za xxxxx "úvěrovou" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text "§24" xxxxxx text "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

99. Nadpis §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. V §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. b) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx a v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. V xxxxxxx xxxxx třetí xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx xxxxx xx na začátek xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, zpracování x sdílení informací x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních dokladech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné aktualizaci xx podílí xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány a xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x odst. 3 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 a 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx činnosti".

122. X §31x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, x kterém xxxxxx ukončeno šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x trestním řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31x odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 odst. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "xxxxxxx orgánů" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky", xx xxxxx "zjištěních" se xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 odst. 1 x 2 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "finanční xxxxxxxxx" x za xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 úvodní části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, které" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text "xxxx. x) x x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x plátci" se xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xx xxxx "§24" xx vkládá xxxx "xxxx. 1".

144. V §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 odst. 2 xxxx. a), x) a c) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx poskytnutí informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 10 000 000 Kč.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "nebo finanční".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Evropských společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx d) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx".

166. Za §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx než pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx a na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx a vymáhání xxxxx jako xx xxxxxxxxxx veřejného rozpočtu.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx uvedenému v §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 a na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx se xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx na xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu činností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx č. 2, která xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx byly orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx xxxx země, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X nadpisu §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx nahrazuje slovem "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

14. X §13 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx je k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Ministerstvo xx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "oprávněn xxxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Za část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 17 xx 19 zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx osoby zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x svěřenského fondu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx je vedena x elektronické podobě. Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx majiteli nepoužijí, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho změnu xxxx výmaz (dále xxx "xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx") xxxx podat osoba, xxxxx je podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláře xxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) státní xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx na tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se neuveřejňují.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x d) obdržet xxx, kdo prokáže xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx zákoníku. Na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě podle xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x finanční kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu xxxxxx x auditnímu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx by o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx je obecný xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx nesrozumitelný nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x psaní x v počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx jinak, použijí xx na řízení x návrhu xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Byl-li xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Fondu soudržnosti x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) č. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 a (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx jako část xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 254/2012 Sb. a xxxxxx č. 135/2014 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, odstavec 7 zní:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto zákona, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona č. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. d) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx změny.".

2. Xx §16 se xxxxxx xxxx §16b, který xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X příloze xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) X vybraného dodavatele, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") z xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti také Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k předložení xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle písmene x) x dodavateli; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. výpis x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. b) xxxxxx 3 a 4 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 se slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 368/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Plné znění - 368/2016 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu

Xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Hodnocení xxxxx

Xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx

"Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.