Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x slova "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Evropské xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx a penzijní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x".

7. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"c) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., o Smlouvě x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob a xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv této xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. která xx xxx příjemcem alespoň 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx určen obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx až xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x písmenu x).".

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.".

20. V §5 písm. b) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx její xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x) a x).".

22. X §5 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle objemné xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. V §7 odst. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx d) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) nebo" x xxxx "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah

1. nejpozději x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx usazenou v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.".

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx části ustanovení xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "a úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a zjištění" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 odst. 5 x 6 se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx vydal, a xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a na xxxxx odstavce se xxxxxxxx věta "Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx u osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "odst. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

52. V §13 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství a" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "xxxx" x písmena x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta a

c) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx slovy "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, nebo 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxxxx, že xx xxxx identifikační povinnost xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxxx podle §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo kontrolu xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx provádějící identifikaci xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Povinná xxxxx uchovává po xxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a kopie xxxxxxxxx získané v xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 odst. 3 se xxxxx "xxxx. x) x x)" nahrazují slovy "xxxx. x) a x)".

63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. V §20 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se prodlužuje x 3 pracovní xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až d) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx vnitřních zásad"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 odst. 5 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx produktu, hodnotu x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx právních předpisů x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx státech x xxxxxxx zemích.".

83. X §22 xxxx. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovy "x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. X §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu v xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "úvěrovou" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na vyžádání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "bankovního" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 se xx text "§24" xxxxxx text "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. V §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. e)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx platbu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx nahrazuje částkou "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 xxxx. x) xx slova "výjimka xxxxx §13" nahrazují xxxxx "xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) se xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

103. V §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

105. Xx §29x xx vkládá xxxx §29x, který včetně xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x průběžně zaznamenává xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxx, po kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx třetí se xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx třetí xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, které včetně xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení informací x o provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x finančně zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X těchto skutečnostech xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

113. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "oprávněn".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ředitele Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x odst. 3 xx slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx probíhající šetření" xxxxxxxxx slovy "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky", za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

127. X §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx poskytnutí této xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.".

128. X §33 odst. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slova "povinná xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "finanční xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. b)".

130. V §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 odst. 9 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "ministerstvo, které" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "xxxx. j) x x)" nahrazuje textem "xxxx. i) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. V §35 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

142. X §37 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx text "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) a x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. V §43 xxxx. 1 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se nahrazují xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx nadpisu xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, xxxxx x k dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) by tím xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x správním deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Správní xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů podle §50, projednává orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistil.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx věta první xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Českou xxxxxxx bankou podle xxxxxx zákona xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52a, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx evidenci zahájených x ukončených řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx Úřadu xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx uvedenému x §35 odst. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx příloha x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií pro xxxx nebo již xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx opatřeními proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, do 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "mohlo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "mohl" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

8. V §12 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx řízení xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx vkládá xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedena x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první až xxxxxx xx na xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx každou xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce podle §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxx x skutečném majiteli") xxxx podat osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno a xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. jiné xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku podle §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. c) x x) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, podílnictví x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, zprostředkujícímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x certifikačnímu xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, o xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x obsah povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx poučení, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v xxxxx x x počtech, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx jinak, použijí xx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx řízení.

§118i

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx věty xxxxx xx ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x rybářském xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006, ve xxxxx pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky a x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 a (ES) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx čtvrtá xx xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, odstavec 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Ministerstvu xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Xx., zákona x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Od poplatku xx dále osvobozuje xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se vkládá xxxx §16x, který xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx.".

3. X příloze xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 se xxxxx "§122 xxxx. 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 odst. 3 xx xxxxxxx x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Zjištěné údaje xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx umožní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem, x

x) k předložení xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence,

2. xxxxxx akcionářů,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx podílu na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

7. X §122 odst. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 písm. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" nahrazují slovy "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.