Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 se xxxxx "s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 písm. b) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "x) x d)".

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. V §3 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 29 xxx:

"(3) Financováním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. o xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x osobami jednajícími x ní xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv této xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, nebo

b) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 písm. x) xx xxxxx "u xxxx, které xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova "financování xxxxxxxxx," vkládají slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) a x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo opatrovníkem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Evropské xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx klientem právnická xxxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod nebo xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x xx x ohledem na xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x ověření xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, kdy xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x odstavci 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 odst. 1 xxxx. a) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, jako xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li předem xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné osoby.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxx a číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx se uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných společností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "odst. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "odst. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 odst. 2 xxxx. x) bodě 2 se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx uvedené podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.".

58. V §13 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx se provádí xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) bodě 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) údaj x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

e) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad")".

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.".

65. X §18 odst. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "ministerstvem" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 pracovní xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" nahrazují slovy "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

78. X §21 xxxx. 5 písm. j) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 odstavec 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrolu, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy pro xxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad".

84. X §23 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. V §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx uvedeny v §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, uplatňuje xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx a za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "bankovního" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 a x §27 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx text "odst. 1", xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 xxxx. a) xx slova "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka podle §13x".

102. X §28 xxxx. x) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx textem "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

103. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

105. Xx §29a xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 odst. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, po kterou xx tato osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx České republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx účasti nebo xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx hlavy X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx třetí xx xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti uplatňuje xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, který o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx proces posouzení xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílí rovněž xxxxxxx osoby, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx orgány a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "oprávněn".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

124. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx České republiky", xxxxx "xxxxxxx orgánů" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.".

128. X §33 odst. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "finanční instituce" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

132. V §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 se slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci" se xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 odst. 2 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" a xx text "§24" xx vkládá xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "sdělení" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 odst. 2 xxxx. a), x) a c) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx žádost podána.".

150. X §40 xxxx. 1 se za xxxxx "části se" xxxxxxxx slova "s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)".

151. X §40 odst. 2 se xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. e) a".

152. X §41 odst. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce nebo xxxxxxx společnosti xxxxx §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Povinná xxxxx, které je x §21x odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 odst. 5 xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Evropských společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků".

165. X §49 odst. 1 xxxx. a) xx d) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, pokud xx má za xx, že

a) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx věta první xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx delikt projednáván Xxxxxx národní xxxxxx, xx příjem z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je správní xxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx účelem zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních vedených x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.".

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x ochraně osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx povinností správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 písm. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

175. V §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

177. Dosavadní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1 x doplňuje xx xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx usazen x zeměpisné oblasti x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj jednající xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Sb. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Ministerstvo financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "mohlo" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Úřadu vydá Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

6. X nadpisu §12 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

8. V §12 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" a xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 a v §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 odst. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 xxxx. 9 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "oprávněn xxxxxxxxx" x xxxxx "Ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedena x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (dále xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx učiněn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§118f

Do evidence xxxxxxxxxx majitelů xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx místa pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) státní xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx přímé xxxxxx x právnické xxxxx,

2. podílu na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se neuveřejňují.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Výpis xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu bydliště, xxxx a měsíci xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánům xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu a xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, o xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx poučení, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv i xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx evidence skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx zaplacení soudního xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence skutečných xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, ve xxxxx pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x sledování společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Sb. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x zákona x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Ministerstva financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx upravujícího xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Xx., se xxxx takto:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx podle §118x xxxx. d) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Za §16 xx xxxxxx xxxx §16b, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje x evidence xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.".

3. X xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx od poplatku xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "a".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 odst. 3 xx písmeno x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx za odstavec 3 vkládají nové xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") z evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro tyto xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky právnických x fyzických osob; xxx účely xxxxxx xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli postupem xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx x evidence xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů všech xxxx, xxxxx xxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx slova "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 368/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.