Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské unie¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x penzijní xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x směnárenské činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx osoby".

8. V §2 odst. 1 xxxx. h) bodě 4 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby a xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx slova "odstavci 1 nebo 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 odstavce 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x jiném právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, že xxx splnění xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxx majitelem xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x ní ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx sama nebo xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu a), xxxx je x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx v písmenu x).".

19. V §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx vlastní.".

20. X §5 písm. x) xx xxxxx "u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxx x) x b).".

22. X §5 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova "financování xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, xxx xx xxxxxx, že hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. V §7 odst. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až f).

27. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx d) x x).

28. X §7 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) nebo" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x to nejpozději xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) a d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx práva,

c) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako konkrétní xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Zprostředkovaná identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Notář" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x odstavci 1" xx zrušují.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za slovo "Xxxxx" vkládají xxxxx "x kontaktní xxxxx xxxxxxx správy" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 odst. 1 xxxx. a) xx slova "devizového xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou stejného xxxx působící xx xxxxx státu, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx ní uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 odstavce 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li předem xxxxxxxxx naplnění podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 odst. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx odstavce 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.".

46. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx slova "odst. 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 1 se slova "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 odst. 2 xx na xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx c) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

56. X §13 odst. 2 xxxx. c) bodě 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba pouze

a) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx".

59. Za §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx žádost držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxx x xxx částečnému postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 3 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie dokladů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, kdo x xxx provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx dny".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "podalo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 se prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx zavede a xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. b) až x) x h)".

77. X §21 odst. 5 xxxx. f) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. j) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx znění" a xxxxx "povinnosti xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Xx §21 se vkládá xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 jsou x opatření pro xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx osoby a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx zemích.".

83. X §22 odst. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem", xxxxx "xxxxxxxxxx ministerstvo" xx nahrazují slovy "x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx osoby poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx identifikace, x x povaze tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "bankovního" xx zrušuje.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje xxxx odstavec 4.

96. X §26 xxxx. 1 a x §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1", slovo "ministerstvo" xx nahrazuje slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Zvláštní xxxxxxxxxx x platbách x hotovosti".

100. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. e)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. d)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba považována xx skutečného majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx osoba xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x jím xxxxxxxx xxxxxx účasti nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. V nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "MINISTERSTVA" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c a 29x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x státní xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 odstavce 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Zákon x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Za §30 se vkládá xxxx §30a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední x xxxxxxx možného vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto zákonu x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni státní xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 odst. 4 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvu" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

117. §31a xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: "Kontrola xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ředitele Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "své činnosti".

122. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a x xxxxxxx předaném xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31c xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "finanční xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 odst. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

132. V §34 odst. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, které" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá dozorová xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro který xxxx žádost podána.".

150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) a".

152. X §41 xxxx. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x slova "stanovenou x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx nadpisu xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §24x odst. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" a xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxx 4 xxxx 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 až 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. a) xx d) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx správní orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, že

a) by xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx věta první xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; na příjmy x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx správního deliktu,

d) xxxxx skutku, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx sleduje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních deliktech xxxxx §43 až 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. V §54 odst. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx je xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx vztahující xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 x doplňuje xx příloha x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx klienta:

a) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "mohlo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Odvolání" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání".

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x v §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Úřad přitom xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 xxxx. 9 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "oprávněno xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "oprávněn sdružovat" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

24. X §15 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx za slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, se vkládá xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, jeho změnu xxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh na xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx číslo, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přímé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx než trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx zákona x finanční kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební agentuře x certifikačnímu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx by o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x návrhu zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx až xxx xxx zaplacení soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sledování společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 a (XX) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Ministerstvu xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x zákona x. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečném majiteli xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx.".

2. Za §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" nahrazují xxxxx "§122 odst. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 odst. 3 xx písmeno x) x dovětek xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X vybraného dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho skutečném xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Zjištěné xxxxx xxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx výkonu xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem, x

x) k předložení xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx písmene x) x dodavateli; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, které nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.