Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona č. 377/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x slova "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 zrušují.

3. X §2 odst. 1 písm. b) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x penzijní společnost".

4. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním styku, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"c) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x e)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.".

15. V §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx o zákazu xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx slovy "odstavcích 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, která xx fakticky xxxx xxxxxx možnost vykonávat xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx nebo x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx to, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx společně x xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle xxxx 1 až 3,

b) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. která má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x tomto orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej určit xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, svěřenský fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby oprávněné x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx k osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu a), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx je xxxxxxx osobě známo, xx byly vytvořeny xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. V §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 písm. b) xx slova "x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" nahrazují xxxxx "x fyzické xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxx x) a b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají slova "xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle objemné xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí částku 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon dále xxxxxxxxx jinak.".

26. V §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, nebo

3. s xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta podle §13x, x to x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx jako konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace".

34. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxx" vkládají xxxxx "x kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře klienta x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.".

47. V §12 xx xxxxx "odst. 4 a 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx kategoriím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx část ustanovení xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 odst. 2 xxxx. c) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx způsobem zjistí x zaznamená identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x klientů, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.".

58. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti uvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx provádí xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce zboží xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, nebo

3. xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxxx podle §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx obchod s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x to xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 nebo na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. V §20 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "podalo" xx xxxxxxxxx slovem "podal".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx nahrazují xxxxx "odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxx. x) až x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" se vkládají xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx rizik zohlední xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx a obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx produktu, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrolu, kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemích.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se vkládají xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, jak xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx a postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "úvěrovou" se xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 odst. 1 x v §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 se xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. V §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se text "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15 000 XXX" xx xxxxxxxxx částkou "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. x) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Za §29a xx xxxxxx nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx i xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx "MINISTERSTVA" nahrazuje xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx hlavy X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x zahájení a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx řídí zákonem x státní službě.".

109. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zohlední x xxxxxxx možného vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx vypracovává x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou verzi xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx aktualizace.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "oprávněn".

115. V §31 odst. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx nad označením §31x zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Úřadu".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitele Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, x kterém xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31c odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

126. X §32 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx orgánů" xx nahrazují slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "povinná xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx c) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" x xx text "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. V §38 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. X §39 odst. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 se za xxxxx "části xx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 odst. 2 xx za xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. x) a".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad" x slova "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce xxxx xxxxxxx společnosti podle §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží pokuta xx 10 000 000 Kč.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx slovy "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slova "podle §21 xxxx. 6" xx vkládají xxxxx ", neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, že

a) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) xx tím xxxxx k ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52a, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx evidenci zahájených x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí xxxx, který zahájil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého ze xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě je xxx xxxxx tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx povinné osobě xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx se xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Státní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Úřad")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "mohl" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx vydá Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Odvolání" x slovo "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" x xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad oprávněn".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

22. X §14 odst. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "oprávněno xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn sdružovat" x xxxxx "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xx vkládá xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx xx na xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx vložce podle §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli") xxxx podat osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na zápis xx xxxxxxxxx rejstříku; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláře xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na přímé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx získat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. c) x d) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti a xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx a trestného xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x skutečném majiteli

a) xxxxx pro účely xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx účely xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním identifikace x kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených s xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx náhrady xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů podle xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh učinil, x uvede důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx až xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx rejstříkovému xxxxx došel změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxx čtvrtá se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Sb. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, ve xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x zákona č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy

Čl. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona č. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx finančního xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Xx., zákona x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Od xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, která se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" nahrazují slovy "§122 odst. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 se písmeno x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli dálkový xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx hlavy XX xxxxxx takový xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x předložení xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxxxxxx; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 a 4 se slova "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.