Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, která spravuje xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x případě zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ekonomické xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, které x nimi xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, vedení účetnictví x vedení xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro něj x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx řídícího se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx založení xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické osoby xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx hodnoty, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu při xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx provozovny, kterou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení s xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx sboru, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx je x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x němž xx xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx jednou bankou xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy nebo xxxxxxx virtuálních xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako v xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou spojenou x xxxxxxxxxx aktivem xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx fond, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Zemí xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx každý stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v němž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterém xx sídlo, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto zákona xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxxx občanství a xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxxx, kterými jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, xxx xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván v xxxxxxx x xxxxxx, xxx který byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx obchodu x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo služby, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx uplatňuje sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž dosažení xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx povinna doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx klienta, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba její xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x klientem, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx doložit oprávnění x xxxxxx jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx vydáván x používán x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), musí xxx xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí původu xx třetí xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx nejpozději xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, že klient xxxxxxx povinnosti zápisu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x xxxxxx rizikovou xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec opatření xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. zdroji peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx majitele,

b) ověřuje xxxxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxx pověřené x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx osoby, její xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) a x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Povinná xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těch částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení veřejné xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná osoba xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx kopie dokladů xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx uzavře s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první platba x této xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dala platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx osoba povinné xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx ověřit údaje xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o totožnosti xxxx fyzické xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx původu v xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx notář xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx doklad x xxxxxxxxx této osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o mezinárodním xxxxx soukromém,

c) zaznamenají x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x ověří, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x zda xxxxx informací, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx stran lze xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, není xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx předpisem vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15a

Postup při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x této nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu musí xxx doloženo skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup podle xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej neuplatňovala.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx souviset x xxxx významné pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx o zaměstnanci xxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx boje proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx uvede dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly xxxx její dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň jedna x nich, a x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx osobě známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, u xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx běh lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, kterého xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně hodnocení xxxxx schvaluje statutární xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, ani pro xx nejsou další xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, za xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 až 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx podá písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s Úřadem x provozní xxxx xxxxxxx osoby x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a je xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx činnosti, určí xxxx kontaktní osobu xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx ke změnám x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx tuto xxxxx kontaktovat,

e) xxx, x jaký xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx jedná, s xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx vede evidenci x účasti a xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti poskytování xxxxxxxxx o plátci x příjemci xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx oblasti x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx údaje z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x majetku xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx a která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x podmínek pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 odst. 1 přímo použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x rozsahu potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika také xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva podle xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, pokud xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování x soudním xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xx xx, xx klient xxxx o právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx sdělí Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx řízení již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx nebo notáři xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxx se xxxxxxxx osobou stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 EUR xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, která xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x informací xxxxxxxxx x kontrolou klienta xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx může poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, na xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx majetku xxxx pro trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx písmen a) x b).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx se pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x době tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx osobu, xxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx je xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx splňovány xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx kterém bude xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx právnickou osobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx povolení xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiloží

a) dokumenty xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x poskytováním těchto xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx o poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo ve xxxxxx xxxxx a

b) xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx České republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx současně vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele x

x) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Jistota podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx složena na xxxxxxxx platební účet Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx správu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zániku xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx nevyhoví žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx jistota podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji poskytla. Xxxxx přeplatek se xxxxx vratitelným nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční bankou xx xxxxxx x xxxxx než členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx do 90 xxx ode dne xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx majetku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx oznámí Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx a který x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jistoty považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), zruší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx osoby, nebo

c) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) x x) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci,

b) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, k zabránění xxxxxxxxx její činnosti xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby xxxx x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx u nich xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; tyto xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx moci,

b) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a právnická xxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x peněžních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a orgány xxxxxxx moci řídí xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx hodnocení xxxxx x opatřeních prováděných x jejich zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x národnímu hodnocení xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím nového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx o účinnosti x výsledcích opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak zajistí, xx k takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Kontrola činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob ani xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx x moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 let ode xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx němž xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým způsobem, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný účinek.

§34x

Xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x jeho výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx správní dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) uplatňuje xxx výkonu správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá dozorová xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx rizik, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem v Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského státu, xx xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x spolupracují xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů. Xxxxx seznam Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx prověří Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx zjistí porušení xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx k jeho xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona advokátem, xxxxxxx, auditorem, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx s xxxxx xxxxxxx nemohl nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx řízení soudní; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací souvisejících x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx předloží podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nároku xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xxxx xxxxxxx stejného xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnickými osobami, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x to x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx podílí xxx xxxx více osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x n) na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropské xxxx x při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxx hotovosti v xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, pokud na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské unie xx x xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro přepočet xxxx xx euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vznikne tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího kontroly xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx povinnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u které xxxx xxx požadováno xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu zásilky xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx upravující Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx využití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx x), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxx osobu, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx jednáním znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.6.2021

§45

Nesplnění informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého podle xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5 xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní delikt xxxxx odstavce 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa ve xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx anonymního xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 odst. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 4 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx aby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x ochraně oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití protiprávnímu xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx pokutu do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo xxx povolení poskytuje xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx tohoto přestupku, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

§50a

Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba podle §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x přestupek podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx osoby x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem během 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx dohled xxx auditem a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o přestupku Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx zbytečného odkladu xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx by postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx uveřejní alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx změněno, x xxxxxxxxx auditorů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato povinná xxxxx.

(7) Za obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 zákona č. 358/1992 Xx., notářský xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx fyzickou osobu, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byla xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx činnosti provádí Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může x této činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx která vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx své podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx transakce bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx služební místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx kontaktu x ním x xxxxx tohoto vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx je povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou osobou x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx byla Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu ze xxxxxxx vymaže ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx podle xxxxxx upravujícího digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby související x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx zbraní a x jejich zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x regulační technické xxxxx týkající se xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x x xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.