Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx týkající se xxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx související x xxxxxxx nemovité věci,

e) xxxxx oprávněná provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx ekonomické rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx finančně ekonomických xxx ve věcech xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ a xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx a správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx to, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx státu (xxxx jen "svěřenský xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx správy, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx osobu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) osoba

1. xxxxxxxxxxx s uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto postavení x xxxxx osobou, xxxxx účelem je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), nebo xx o ní xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou v xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí s xxxxxxxxxxx aktivy nebo xxxxxxx virtuálních xxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem a xxxxx xxx využít xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx,

2. x němž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) podnikající fyzické xxxxx každý xxxx, xxxxx je její xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) nebo xx kterém má xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx soudní exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx občanství a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx další označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx kromě informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, která xx právnickou xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx v daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li za xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jednání zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx uskutečněna dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Každý xx xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx výpisy x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x používán v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx bank.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), musí xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího činnost xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx xxxx původu xx třetí xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ nebo x jiného důvodu xx třeba považovat xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x případě xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a b), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) získání x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x zjištění, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x doloží způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx určení xxxxxx oprávněného x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec opatření xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx opatření s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xx x) x x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Úřad") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx ní uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx získat xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx průkazu totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou osobou, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, že xx klienta jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této fyzické xxxxx x jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx existenci platebního xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, doprovází-li platbu xxxx informace.

(8) Povinná xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx osoba povinné xxxxx sdělí své xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl tento xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby.

(9) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží povinné xxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za klienta xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou pochybnosti x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx odstavce 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 je xxxxx xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby informování x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x označení povinné xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže jiný xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, která xx s příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx klienta. X xxxxx upozornění povinná xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, pokud xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x souvislosti x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých práv xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx ode xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx další xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx těchto strategií, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx sdílejí, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx odstavce 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x provozovnách x xxxxxxx jejich uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx systému vnitřních xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x nové znění xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x tento vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 obdobně.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx komora Úřadu xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx faktory, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx hodnocení rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, a toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx osoby x x době, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) informuje Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem statutárního x dozorčího xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy při xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x účasti x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx správní dozor xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x touto xxxxx zemí, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o odstranění xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx se zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx i na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx oblasti a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení těchto xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vlastní ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x majetku xxxxxxx x průběhu výkonu xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x majetku a xxxxxxxx x příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx oznámení").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) bodů 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) skutečného majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přístup x účtům zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5 x oprávnění Xxxxx při správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x c), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x písmenu x), x xx bez xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené ve xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx Úřadu do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Tento přehled xxxxxxxxx profesní komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. c) a x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x dokladů předložených x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx na xxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx majetku xxxx pro trestný xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx na ni xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx osobu, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. státu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) systém xxxxxxxxx zásad podle §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně prostředků xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí a

b) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z evidence xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx České republiky, xxxx osoba, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x e) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx, ze kterých xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx složena na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx nejpozději v xxx xxxxxx žádosti x povolení xxxxx §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx správu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxx vzniku; Úřad xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) spořitelním x xxxxxxx družstvem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční bankou xx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx řízení,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx včas oznámí Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx rozsudek o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámí Úřadu; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x jeho uhrazení Xxxx požádá, se xxx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích osob

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx datové xxxxxxxx xxxx v listinné xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení na xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj odst. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx v řízení.

§29bh xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb odst. 1 x §29bb odst. 4 písm. a), x) x x) xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxx činnost x oblasti poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xx základě této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k zabránění xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx bez jeho xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx průkaz poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(6) Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování nebo xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx v nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účelu potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, k xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx hodnocení rizik xx podílí a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx identifikují x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx sdělené informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních x o xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx došlo x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx komise"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx související informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx musí xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 orgánu příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním terorismu, xxx odkladu o xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx všechny informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx analýze rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti na xxxxxx rizik.

(8) Úřad x Xxxxx národní xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a spolupracují xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen správní xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x svých opatřeních x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx kontroly x xxxxx výsledku xx 10 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy jí xxx podnět doručen.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx obsahem seznámit xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx s xxxxx xxxxxxx nemohl nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných porušeních x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx Úřad a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech jím xxxxxxxx člen vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x trestním řízení, xxxxx provádí xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací souvisejících x trestnými činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx proti instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. konzultace xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx předpisu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x náležejí do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, x rámci xxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 písm. x) x x), nebo xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxxxx, které xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx se podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx r)

a) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 odst. 1, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny ve xxxxx odradit ho xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Zprostit osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxxx a xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu ke xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Evropské xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost v xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o tomto xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx o

1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx hotovosti vstupující xx Evropské unie xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné podezření, xx

x) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 a 2, xxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti se xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u vracené xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx části se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit klienta xxxxx §15a xxxx. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx byl spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx výše, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění systému xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodní korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo odstavce 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx písemného souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx totožnosti, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. e) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x c) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Kč.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. c) x d) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx tohoto přestupku, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx údaje podle §41a.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 odst. 2 nebo §44a xxxx. 1 písm. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 až 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 odst. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 písm. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 měsíců od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x povinných xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem nebo xxx nějž je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x takové zjištění xxxx může Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který vede xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx řízeních vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx v anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. a) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx, zajistí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky exponované xxxxx. Po tuto xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, ledaže xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 zákona x. 358/1992 Xx., notářský xxx, xxxxx jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně i xx fyzickou xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx namísto jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto zákona xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této skutečnosti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba se x xxxxxxx a xxxx ukončení nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Drahé xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx se opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Uměleckým xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, který vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x tento xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije obdobně.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx byl xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx účely §29xx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností od 15.2.2025

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona o xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního trhu x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní a x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxx.

40) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx a pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (EU) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.