PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/776
xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx dne 23. října 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 zavádí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, xxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, jak xxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx údajů uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 a čl. 4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx podle xxxx xxxxxxx identifikují xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx příjemce: xxxxxx identifikační čísla x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedení xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx totožnosti a zpoždění x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizik, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx vlastníků, příjemců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx různé druhy xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, by xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a nedílnou xxxxxxx formuláře. Xxx xxxxxxxxx listy je xxxxxx vytvořit xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, předávání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxxxxx orgánům ostatních xxxxxxxxx xxxxx, případně Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a jednotný xxxx x&xxxx;xxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 a 4 uvedeného xxxxxxxx, existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxx tento xxxxxxxx používat xxx xxxxxxxxx anonymizovaných informací x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků analýzy xxxxx, které jsou xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. d) uvedeného xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx rozdílnému xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx předávání xx xxx mít xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx pro předávání xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx předložit rovněž xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, záznam xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 a čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k záznamu potřebných xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx formuláře xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích a výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 elektronickou xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plynulou xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému (XXX), xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (3). Xxxxx těchto xxxxxxxx xx snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských států. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx platit xxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672, by xx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 mělo xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx předávat Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Xxx účely xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xx se elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 16 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx xx 3.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. |
|
(9) |
Xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxx xx xx tak xxx x&xxxx;xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx zpracování prostřednictvím xxxxxxx CIS pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx je ustaven xxxxx nařízení (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Článek 2
Formulář pro xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx oznámení“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx a musí xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxxx listy k formulářům
Pokud xx formuláři pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx součást.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx a předání informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx formulář pro xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx 1 přílohy XX xxxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxx článku 3 nařízení (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 uvedeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx šablonu stanovenou x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3 uvedené xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx s ním.
4. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxx, a existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přiloží x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx ohlášení, xxxxx xxxxxxxx podle článku 3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, přiloží příslušné xxxxxx toto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx předání xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx stanovená v části 2 xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací prostřednictvím xxxxxxx informačního xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx způsobů:
|
a) |
ručním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní systému XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx CIS x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XML; |
|
c) |
přímým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) členského státu, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx získány, tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do xxxxxxx XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx systému XXX v souladu s odstavcem 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx v čl. 10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 příjemcům xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx systému XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxx článku.
6. Datum xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje
1. Datovým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;5 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, záznamy xxxxx článku 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupné v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx je zpřístupní Xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v čl. 18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xx xxxxxxx XXX předají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx předmětem xxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx skutečnost Komisi.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx a použitelnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx dne 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;284, 12.11.2018, s. 6.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, x. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
PŘÍLOHA X
XXXX 1
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx vstupu do Xxxxxxxx unie nebo xxx jejím opuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx formulář xxx xxxxxxxx je nutno xxxxxxx při vstupu xx Evropské unie xxxx xxx jejím xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx (xxxx ekvivalent v jiných xxxxxx) (xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole, nepovažuje xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xx splněnou a této xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. V případech uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zpřístupněny xxx xxxxxxx, xxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx podáno, jednají xxxx správci osobních xxxxx, xxxxx získaly, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx právech, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně údajů xxxxxxxxxxx členským xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM XXXXX XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u sebe, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx svém dopravním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx centrálních xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx se xxxxxx jiné nástroje xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx vyplněna, xx-xx xxxxxxxxx relevantní xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx označené xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ musí xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (tj. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, telefonní xxxxx a e-mailová xxxxxx. Xxxxx xxxxxx relevantní, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx EORI – což je xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářským xxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx nejsou xxxxxxxx, uveďte „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v jednom z oficiálních xxxxxx EU, xxxxx xx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU, xxxx xx opouští. Ohlášení xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx i v případě xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost
Xxxxxx údaje osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zemi, x&xxxx;xxx xxxx přeprava xxxxxxxx, zemi xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx převáží, a informace x&xxxx;xxxxxxxxx společnosti.
|
— |
Pokud vstupujete xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Letecká xxxxxxx“. Xx nutno xxxxx xxxx letadla (xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx). V kolonce „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx říční xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxx“. Je xxxxx uvést druh xxxxxxxx (xxxxxxxx loď, xxxxxx xxxx jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a v kolonce „Xxxxxxxxx společnost“ xxxx xxx uvedeny údaje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx. |
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx dopravy (kamion, xxxxxxxxx, autobus, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční číslo“ xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx a registrační xxxxxx vozu. |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ musí být xxxxxxx číslo vlaku x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost. |
|
— |
Pokud není xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. pěší, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto xxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx převáží. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx iii) xxxxxxxx xxxxxxxxx jako vysoce xxxxxxxx prostředky k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx není ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxxxxxxx k poskytnutí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti doplňkové xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx 5.A, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx ekonomický původ.
Je-li xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než jednu xxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxx z možností, xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro vlastníky x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx doplňkových xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „doplňkové listy“.
Oddíl 6: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx, xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiná xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxxx 6.B (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7. Je-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx více než xxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxxx použití. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxx xxxxx zamýšlený xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx políčko xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pododdíl 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8. V případě fyzické xxxxx xxxx být xxxxxx údaje vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené použití. Xx-xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx list s uvedením xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx zamýšleného xxxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx xxxxx použit xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ INFORMACE Povinnost xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx XX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10 000 EUR xxxx větší (xxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxx ji opouští, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxx xx lhůtě 30 dnů podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx ohlášení xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxx jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné xx xxxxxxx nebo xxxx-xx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xx kontrole, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. V případech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 standardně xx dobu xxxx xxx. Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů / x&xxxx;xxxxxx xx online xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx x&xxxx;xxxxx xx lze x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx než oběživo, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx totožnost či xxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx likvidní prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnoty:
|
|
• |
Všechna xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Pole xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězdičkou (*) musí být xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hůlkovým xxxxxx xxxxxx písmem. Xx xxxxxxxxxxx nesmí xxx škrtáno, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. osobní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx osobní identifikační xxxxx), adresa, PSČ, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx dostupné, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XXXX – což xx xxxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx xxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx subjektům, jež xxxx zapojeny xx xxxxxxx xxxxxxxx). Pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx jazyků XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do XX, xxxx ji xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx podepsat, podá xxxx ohlášení xxxx xxxxxx zástupce.
Oddíl 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx vyplněna xxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx: i) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty.
Pokud xxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx políček xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti. Xxx xxxxxxx více xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx právnickou xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.A (u fyzické xxxxx) nebo pododdílu 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Oddíl 6: Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx příjemce
Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda je xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjemci vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo pododdílu 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx příjemců xxxx xxxxxxxxxxx příjemců do xxxxxxxxx kolonky. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxx xxxx zamýšleného příjemce xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, a její xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx vlastník xxxxxxx hotovosti odesílatelem xxxx xxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx o jediném xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx vlastník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Více vlastníků
Existuje-li xxxx xxx jeden xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníků xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx každého dalšího xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx, částku xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, její ekonomický xxxxx a zamýšlené použití. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx pouze jediný xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx 8.A, x&xxxx;xxxx se označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
V každém xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx více xxx xxxxx možnost. Nehodí-li xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx pro vlastníky x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zmíněno xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx zaškrtněte xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx listy“.
Oddíl 9: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet použitých xxxxxxxxxxx listů. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx číslem 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx počet použitých xxxxxxxxxxx listů xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx B: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx relevantních více xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Pokračování xxxxxx „Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Tuto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ formuláře xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx místa xxx všechnu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx oddíly D a E. |
|
B.2: Xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx a zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx příjemce xx nutno vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx přijata. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti: Zvolte, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx než osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 uveďte ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zamýšlený xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a zamýšleném xxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.6: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Zamýšlený xxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxx (jiný xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx příjemce. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 xxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplněny x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx v pododdílu X.2. |
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. Můžete xxxxxxx více xxx xxxxx možnost. Nehodí-li xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Vyplňte xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx fyzické xxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyplňte xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, podepište x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX 4
NOTES XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx here.
Section X: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx sheets xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (i.e. 1 xx xxx xxxxx additional xxxxx, 2 xx xxx xxxxxx etc.).
Indicate xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sheets xxxx xx xxx second xxxx xx xxx xxxx disclosure declaration xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx must xx xxxxxx. Xx xxxx options xxx xxxxxxxxxx, xxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Xxxxxxx xx xxx cash’: Select xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxx 3 ‘Details of xxx xxxx’ xx xxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx. Fill xx Xxxxxxx C and xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx of xxxx xx the xxxx: Xxxxxx this option xxxx when xxxxx xx more than xxx xxxxx xx xxx cash xxx xxx xx them xx xxxx xxx xxxxxx xx the xxxx. For xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the amount xx the xxxx xxxxx xx the xxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 xxx economic provenance xxx xxx intended xxx of the xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx sender. |
|
B.3: Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx than one xxxxx and xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx owner x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet must xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxx recipient. Indicate in Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Recipient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx of xxx cash: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx one xxxxx who xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx cash. Xxx each additional xxxxx and/or recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx additional sheet xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxx is xxxxx and xx xx xx received xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Subsections X.1 xxx D.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx the xxxxx and xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx who xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient) xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx E.1 xx they xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and xx Subsection E.2 xx they xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Owner xx xxxx xx xxx cash: Xxxxxx xxxx there is xxxx than xxx xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx C the amount xx xxxx owned xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 the xxxxxxxx provenance and xxx xxxxxxxx use xx xxx cash xxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx filled in Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx a natural xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx are a legal xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx of xxxx xx xxx xxxx: Select xxxx xxxxx is xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx xx xxx xxxx to xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Indicate in Xxxxxxxxxx X.2 the xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xx received xx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx must be xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Details of xxx xxxx
‘Xxxx’ xx xxxxxxxxx under xxx ‘Xxxxxxx information’ xxxxxxx xx xxx xxxxx on xxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx declaration.
Section D: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
Tick xxx xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Section X. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx option. Xx xx option xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xx the xxxxxxx.
Xxxxxxx E: Persons xxxxxxxx
Xxxxx the xxxxxxxx details xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx persons xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx appropriate box xxx fill in xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
State xxx xxxx, xxxxx, name, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx main xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
PŘÍLOHA XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit x&xxxx;xxxxxx každých xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Musí x&xxxx;xxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, které podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přinášejí xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko.
Část X
Xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx orgán x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxx, rok, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx B (pro druhé xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období. Pokud xx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxx xxxxx xxxx X.
Xxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx stran (xxxxxx xxxxx X).
Xxxx B
Xxxx xxxx má xxxxxxxxx anonymizované informace x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
Označte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx doprovodu.
Označte, xxx xx jedná x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx způsob, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozorovanou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx fyzického xxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Pozorovaný xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx souslednost, které xx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx oznamované xxxxxxx) xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo namátkové xxxxxxxx.
Xxxxxxxx založené na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na úrovni Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni.
Namátkové kontroly xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx podrobnosti x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx. zvláštní xxxxx operandi u podobných xxxxxxx, podrobné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx.), podrobnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. bankovky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a uveďte xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx v případě xxxxxxx xxxxxxx vícekrát xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx C
Xxxx X&xxxx;xx xxxxx vyplnit, xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kontrol xxxxxxx hotovosti.
Popište xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, k nimž xxxx xxxxxxx, a jakékoli xxxxxxxx poznámky (např. xxxxxxx xxxx, prostředků xxxxxxxx (xxxx. cvičení xxx, skenování), rozsahu xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx v případě potřeby xxxxxxx vícekrát x&xxxx;xxxxxxxxxx xx počtu uskutečněných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet, xxx xxxxx nelze xxxxxxxx xx části X&xxxx;xxxx X.
Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx obrázky x&xxxx;xxxx xx jejich xxxxx.