XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/776
ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem na xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), c), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 zavádí xxxxxx kontrol, xxxxx xx týká peněžní xxxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx doplňuje právní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 a čl. 4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxx situace xxxxxxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatele, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx příjemce: xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx u fyzických osob, xxxxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx vydání x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, referenční xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnost x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Uvedení xxxxxx údajů xx xxxxxxxx ke snížení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je uveden x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxxx vlastníků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx a nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx a Europolu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx předávání těchto xxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a jednotný xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx získány xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 nebo xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx xxxxx článků 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností. Xxxxx toho xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx mít xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx formuláře je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgány měly xxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 5 xxxx.&xxxx;3, záznam informací xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s trestnou xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 a čl. 6 xxxx.&xxxx;2 uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx potřebných xxxxx použít xxxxxx xx samé xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích a výsledků xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx plynulou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xxx zřízen xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxx pravidel xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx platit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení (XX) 2018/1672, xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 mělo xxxxxx provádět prostřednictvím xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx stanovena pravidla, xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx ohlášení, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Xxx účely xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx se elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx mělo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx xx 3. června 2021, toto nařízení xx se xxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx dne. |
|
(9) |
Pokud xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, mělo xx xx xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2016/679 (4), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx ustaven xxxxx nařízení (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx pro ohlášení
Formulář xxx ohlášení xxxxx xx.&xxxx;3 odst. 3 nařízení (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx pro oznámení
Formulář xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxxx xx formuláři xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx oznámení není xxxxxxxx volného místa, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Xxxx-xx k formuláři xxx ohlášení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx šabloně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX tohoto nařízení.
2. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti s doprovodem xxxxx xxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle čl. 5 xxxx.&xxxx;3 uvedeného nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, použijí x&xxxx;xxxx šablonu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, respektive části 4 uvedené xxxxxxx. Xxxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx spolu x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šablonu xxxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3 uvedené přílohy. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxx doprovodu v částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxx je uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx přílohy. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, přiloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx anonymizovaných informací x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy rizik, xxx jej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 přílohy II xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému
1. Informace xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 a článkem 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (vnitrostátních xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX s použitím xxxxxxxx formátu XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx systém XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx byly tyto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx do xxxxxxx XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xx systému XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx v čl. 10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
5. Existují-li xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou činností, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do systému XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3, respektive xxxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;9 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Článek 6
Anonymizované statistické údaje
1. Datovým xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;6 uvedeného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupné x&xxxx;xxxxxxx XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx CIS xxxxxxxx, xxxxx je zpřístupní Xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xx xxxxxxx XXX předají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a porušeních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že jsou xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Článek 7
Vstup v platnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11. května 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o volném xxxxxx těchto xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1725 ze dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 45/2001 a rozhodnutí x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
PŘÍLOHA X
XXXX 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx xxxxxx do Xxxxxxxx unie nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx vstupu xx Evropské xxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (článek 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx splněnou x&xxxx;xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx podáno, jednají xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 standardně xx dobu xxxx xxx. Xxxxxxxxxx osobních xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx právech, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členským státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM XXXXX XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx bankovky a mince, xxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek směny, xxxx xxxxx byly x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx u finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx opravňují xxxxxxxxx určitou finanční xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx být vyplněna. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx relevantní xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx upravováno. |
|
• |
Části xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx příslušný xxxx“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxx xxxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx a e-mailová adresa. Xxxxx xxxxxx relevantní, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx celní orgán xxxxxxxxx xxxxx hospodářským xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do celních xxxxxxxx). Pokud nejsou xxxxxxxx, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx známa, uveďte „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v jednom z oficiálních xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Vstupující xx XX xxxx xx opouštějící
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx i v případě xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost
Xxxxxx údaje osoby xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Údaje x&xxxx;xxxxxxx
Musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx relevantní, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx zemích, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx letecky, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx letadla (v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx). |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxx“. Je xxxxx uvést druh xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ musí xxx uvedeny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx dopravy (kamion, xxxxxxxxx, autobus, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx být xxxxxx xxx země a registrační xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx“ a upřesněte xxxx xxxxxxx (xxxx. pěší, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti
V tomto xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být xxxxxxxx nejméně xxxxx x&xxxx;xxxxxx možností: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Je-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pouze xxxxxx xxxxxxxx, je nutno xxxxxxx xxxxxxxx 5.A, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx vlastníků xxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx, xxxx xx příslušné xxxxxxxxx o ekonomickém původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx listy“.
Oddíl 6: Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost jediným xxxxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vyplňte xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxxx 6.X (u právnické xxxxx) a přejděte k oddílu 7. Je-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx vlastník, vyplňte xxxxxxx počet těchto xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Xx každého xxxxxxx vlastníka je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu uvést xxxx osobní údaje, xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxx 7.B (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 8. V případě xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx má obdržet, x&xxxx;xxxx zamýšlené xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx se xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx zamýšleného xxxxxxx. Všechny předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nebyl xxxxxx xxxxx, napište xxxx (0). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení.
ČÁST 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xx XX xxxxxxxx xxxx ji opouští xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU xxxx ji opouští, xxxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx podle dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx ve lhůtě 30 xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné xx neúplné xxxx xxxx-xx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx splněnou x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx zpravodajské jednotce (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 nařízení (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx podáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx a mince, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx x&xxxx;xxxxx je xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyměnit xx xxxxxxxx a mince, xxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny. Převoditelnými xxxxxxxx xx doručitele xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxx částku xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Xxxxxxx pole xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx označená hvězdičkou (*) xxxx být xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písmem. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx škrtáno, přepisováno xxxx jinak xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx slovy „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxx xxxxxx prázdné. |
|
• |
Jsou-li relevantní, xxxx být vyplněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, uveďte „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx vyplněny daňové xxxxxxxxxxxxx číslo (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – což xx unikátní číslo x&xxxx;xxxxx celé XX, xxxxx přiděluje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx dostupné, uveďte „xxxxxxxxxx se“. |
|
• |
Pokud ohlašovateli xxxx xxxxxxxxx známa, xxxxxxx „nevím“. |
|
• |
Formulář xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx uznáván xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx do XX xxxx ji xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxx ji xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu vyplněny xxx, xxx jsou xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podepsat, xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx zástupce.
Oddíl 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx bylo oznámení xxxxxxxx. Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Obecné informace“. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxx; xx) převoditelné xxxxxxxx xx doručitele xxxx xxx) komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty.
Pokud xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxx, použijte x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políček uveďte xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxx k peněžní xxxxxxxxx. Xxx označit xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx odesílatelem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx právnickou xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx pododdílu 5.X (u právnické xxxxx). Xx-xx odesílatel fyzickou xxxxxx, musí být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, musí xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda xx xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjemci xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, a její xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Vlastník peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti odesílatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, musí xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x&xxxx;xx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (u fyzické xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxx pododdíl 8.A, x&xxxx;xxxx se označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx žádná z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx více xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx o ekonomickém xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro vlastníky x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx listech, xxx xx zmíněno xxxx. X&xxxx;xxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ a napište „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, jméno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx použit xxxxx, xxxxxxx nulu (0). Xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx A: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxx doplňkový xxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti.
Oddíl X: Xxxxx o doplňkovém listu
Xxxxxx xxxxx k vyplnění xxxxxxxxxxx listu. Xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Pokud xx relevantních xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx z nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Pokračování xxxxxx „Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx“: Xxxx xxxxxxx xxxxxx, pouze pokud x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx všechnu peněžní xxxxxxxx. Vyplňte xxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx D a E. |
|
B.2: Xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx a zamýšleným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx příjemce xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a částku xxxxxxx xxxxxxxxx, která má xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx D.1 x&xxxx;X.2 uveďte ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx převážející xxxxxxx hotovost je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xx každého dalšího xxxxxxxxxxx příjemce je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má přijmout xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 xxxxxxx xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní hotovosti (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx a v případě každého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx vyplnit samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní a kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech D.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické osoby x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.6: Xxxxxxxx xxxxx peněžní hotovosti (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost): Xxxxxx, xxxxx existuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více než xxxxx zamýšlený xxxxxxxx. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený příjemce. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
Oddíl X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Xxxxxxx hotovost“ xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx B. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx E: Xxxxxxxxxx xxxxx
Vyplňte xxxxxx xxxxx zúčastněných xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyplňte xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx F: Podpis
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx information
The xxxxx xx completion xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxx A: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx sheets xxxx xx numbered xxxx xxxxxxxxxxx numbers (x.x. 1 xx the xxxxx additional xxxxx, 2 on the xxxxxx xxx.).
Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx reason xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xx ticked. If xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Details xx xxx xxxx’: Select xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx Section 3 ‘Details xx xxx cash’ on xxx disclosure declaration xxxx xx not xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx. Xxxx xx Xxxxxxx C and xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx there xx xxxx xxxx xxx xxxxx of xxx cash and xxx of xxxx xx xxxx the xxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx C the xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx economic xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx the xxxxxx xx xxx xxxx owned by xxx sender. |
|
B.3: Sole xxxxxxxxx and xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx one xx xxxx xx xxxx the xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. For xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the xxxxxx of xxxx xxxxx by the xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 xxx economic xxxxxxxxxx and the xxxxxxxx xxx of xxx cash xxxxx xx the sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Recipient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx one xxxxx xxx xx xxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx/xx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx filled xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx of xxxx xxxx xx xxxxx and xx xx be received xx the xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx xxx cash xxxxx by xxx xxxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx recipient). The xxxxxxx xx the xxxxx who xx xxxx xxx recipient (xx intended recipient) xxxx be xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx xxxx xx xxx cash: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx than xxx xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx must xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx C the xxxxxx xx xxxx owned xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the xxxxxxxx provenance and xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx by the xxxxx. Xxx xxxxxxx of xxx owner xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Select xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx each xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient), x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Section X&xxxx;xxx part of xxx cash to xx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Indicate xx Xxxxxxxxxx X.2 the xxxxxxxx xxx xx xxx cash xx xx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx details xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx must xx xxxxxx xx Subsection X.1 if xxxx xxx a natural xxxxxx xxx xx Subsection X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Details xx xxx xxxx
‘Xxxx’ xx explained xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx on xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx declaration.
Section X: Xxxxxxxx provenance and xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx provenance and xxxxxxxx xxx of xxx cash xx xxxxxxxxx in Section X. You can xxxxxx more xxxx xxx xxxxxx. If xx option is xxxxxxxxxx, then xxxx xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx E: Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx persons xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx fill xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxx, place, name, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sheet xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx information xxxxxxxx xxxxxxxxxxx one xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
PŘÍLOHA XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit x&xxxx;xxxxxx každých xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxx xxx uvedeny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přinášejí významnou xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx může xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx adresu.
Vyplňte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxx, xxx, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx datum x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx sdílí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx, měla xx xx xx celního xxxxxxxxxxxx systému (XXX) xxxxxx xxxxx xxxx X.
Xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx X).
Xxxx B
Xxxx xxxx má xxxxxxxxx anonymizované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které nelze xxxxxx přímo prostřednictvím xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx doprovodu.
Označte, xxx se xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx způsob, x&xxxx;xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx fyzického xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx je oznamovaný xxxxxx (jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx namátkové xxxxxxxx.
Xxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, na xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni.
Namátkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (např. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx atd.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx. bankovky s vysokou xxxxxxxxx hodnotou xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx další informace (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx je xxxxx xxx důležité xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx obrázky, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát xxx stejné referenční xxxxxx.
Xxxx C
Xxxx X&xxxx;xx nutno xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměřený xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Popište xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštnostech xxxxxxx, závěry, k nimž xxxx dospěli, a jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. cvičení xxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o ukázkovém xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, nebo výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát x&xxxx;xxxxxxxxxx xx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx D
Xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx X&xxxx;xxxx X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx obrázky x&xxxx;xxxx xx jejich xxxxx.