PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/776
ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), c), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 zavádí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více, xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx doplňuje právní xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2018/1672 xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, ohlašovatele, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx: xxxxxx identifikační xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx u dokladů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnost x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Uvedení xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx snížení xxxxxx chyb při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx ověření, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a kvůli zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizik, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxx místa, xx xx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx šablony, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o uplatňování kontrol x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx členských xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx šablona xxxxxxxxx xxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx. Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx xxxxx článků 3 x&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx, existují-li náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx předávání xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nedílnou součást xxxxxxxxx pro úřední xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx část xxxxxxxxx xx určena pro xxxxxxxxxx předávání anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst.1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 elektronickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xxx zřízen xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx. Xxxxxx pravidla by xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672, by xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 xxxx xxxxxx provádět prostřednictvím xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx stanovena xxxxxxxx, xxx příslušným orgánům xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx předávat Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Pro xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx mělo xxxxxxxxx xx dostačující xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 16 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx od 3.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx použít xx xxxxxxxxx xxx. |
|
(9) |
Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, mělo xx xx xxx xxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx zpracování prostřednictvím xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx byl konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto nařízením xxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xx ustaven xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672, |
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Formulář xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené v části 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx pro xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xx xxxxxxx.
Článek 3
Doplňkové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx listy xxxxx xxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 přílohy X. Xxxx-xx k formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro oznámení xxxxxxxxx doplňkové xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx nedílnou součást.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 použijí xxxxxxxxx xxxxxx formulář xxx xxxxxx záznamy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 uvedeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, použijí x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 3, respektive xxxxx 4 uvedené xxxxxxx. Xxxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx spolu x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v částce nedosahující xxxxxxx hodnoty, jež xx uvedena v článku 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx záznamy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxx xxxxxxxxx v částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, xxxxxxx příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx potřeba, xxxxxxx xxxx šablonu xxxxxxxxxx v části 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přiloží x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx 4 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx jej uvádí xxxxxxx stanovená v části 2 přílohy II xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informačního systému
1. Informace xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 3 a 4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné orgány xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx systému XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx formátu XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx rozhraní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx systém XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx informace o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx odstavcem 4 xxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxx anonymizované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx oznámení, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, záznamy xxxxx xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxx xxxxxxxxx dostupné v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že do xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a porušeních předpisů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx jsou xxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a použitelnost
Toto xxxxxxxx vstupuje v platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx dne 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11. května 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxxxx spolupráci x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx (Xx. věst. L 82, 22.3.1997, x. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Unie x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;1247/2002/XX (Úř. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
XXXXXXX X
XXXX 1
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ INFORMACE Povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstupu do Xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, je-li převážena xxxxxxx hotovost x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx podané xxxxxxxxx nesprávné xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx hotovost předložena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a této xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx (XXX) v souladu s článkem 9 nařízení (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které získaly, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uchovávat v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do XX xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx u sebe, xx xxxxx zavazadlech nebo xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a mince, xxx xxxx v oběhu xxxx xxxxxxxxxx směny, xxxx které byly x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nástroji na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx nástrojů, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx částku. Xxxx tyto nástroje xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx povinná x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx barvy. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx příslušný xxxx“ xxxx zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (tj. xxxxxx xxxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx), xxxxxx, PSČ, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa. Xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) a registrační x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx EORI – xxx je xxxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx xxxx XX, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu hospodářským xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx do celních xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, uveďte „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z oficiálních xxxxxx XX, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Vstupující xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx políčka uveďte, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx vyžaduje x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx EU.
Oddíl 2: Údaje o osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxx v tomto xxxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx její právní xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Musí být xxxxxxxxxx informace o zemi, x&xxxx;xxx byla přeprava xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx zemích, xxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost tuto xxxxxxxx xxxxxxx, a informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx opouštíte xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Je xxxxx xxxxx druh letadla (xxxxxxxx let, soukromé xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx xxx uvedeno xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). |
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx loď, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ xxxx xxx uveden xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx silničního motorového xxxxxxx, zaškrtněte políčko „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Je xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční číslo“ xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx opouštíte xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxx xxxxxx jiný způsob xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxx“ a upřesněte xxxx xxxxxxx (např. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Údaje x&xxxx;xxxxxxx hotovosti
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx celkovou částku xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxx xxx) komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx není ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx listy xxxx xxx očíslovány a podepsány.
Oddíl 5: Xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původ.
Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zároveň jediným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx jediný příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použití.
V každém pododdílu xx možné xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx vlastníků xxxx xxxx zamýšlených příjemců, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o ekonomickém původu x&xxxx;xxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „doplňkové xxxxx“.
Xxxxx 6: Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxx příslušné políčko x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Xxxx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7. Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, musí xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xx xxxxx do samostatného xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx vlastní, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) nebo xxxxxxxx 7.B (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx do samostatného xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxx se xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx list x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Podpis
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a ohlášení podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, napište xxxx (0). Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx strategie XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxx oznámení xx xxxxx vyplnit, xxxxx xx EU xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do XX xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxxx za splněnou x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxx a zpřístupní je xxxxxxxx zpravodajské jednotce (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž je xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx podáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shromážděné xxxxxx xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx osobních xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání. Úplné xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na online xxxxxxxxx o ochraně údajů xxxxxxxxxxx členským státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a mince, jež xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx v oběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnoty:
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx formuláři xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Pole xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx formulářích nesmí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx upravováno. |
|
• |
Části xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx úřad“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx vyplněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx a identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – což xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx celé EU, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zapojeny do xxxxxxx činností). Xxxxx xxxxxx dostupné, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx informace známa, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx do XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxx, zda peněžní xxxxxxxx vstupuje xx XX, xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podepsat, xxxx xxxx ohlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být vyplněna xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx nástroje xx doručitele nebo xxx) komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnoty.
Pokud xxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxx, použijte x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx a všechny doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx k peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx k peněžní xxxxxxxxx. Xxx označit více xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx pododdílu 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx odesílatel xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxx v tomto oddílu xxxxxxxx údaje o příjemci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo pododdílu 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx příjemce xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx příjemců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho osobní xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Všechny předložené xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxx xxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte, xxx existuje xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, musí být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Více vlastníků
Existuje-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je nutno xx samostatného doplňkového xxxxx uvést jeho xxxxxx xxxxx, částku xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.A, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx xxxxxxxxx nebo více xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx vlastníky x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) uvést x&xxxx;xxxxxxxxxxx listech, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx případě zaškrtněte xxxxxxx „Xxxx“ a napište „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Uveďte xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx použit xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx si zaškrtnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzenou xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx informace
Pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx A: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx čísly (xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx číslem 2 xxx.).
Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listů xxxxxx xx druhé xxxxxx xxxxxxxxx pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx důvod k vyplnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx možnost. Xxxxx xx relevantních xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxx xxxxxx „Údaje o peněžní xxxxxxxxx“: Tuto xxxxxxx xxxxxx, pouze pokud x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx D.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx D.2 xxxxxxx xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Jiný xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti (xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx a v případě každého xxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx a kterou xx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech D.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx o vlastníkovi x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (jiný xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zamýšlený xxxxxxxx. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemci xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
Xxxxx X: Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx
„Xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“ pokynů x&xxxx;xxxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx D: Xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. Můžete xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxx upřesněte.
Oddíl E: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zúčastněných xxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zaškrtněte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx X: Podpis
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx list x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx information
The xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx cash xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx here.
Section X: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx numbers (x.x. 1 on xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2 xx xxx xxxxxx etc.).
Indicate the xxxxx xxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx of the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx X: Additional xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxx for xxxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxx. Only xxx option must xx ticked. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
|
X.1: Continuation xx ‘Details xx xxx cash’: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx the xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 3 ‘Details xx xxx xxxx’ on xxx disclosure declaration xxxx is xxx xxxxxxxxxx for xxx xxx cash. Xxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx of part xx xxx xxxx: Xxxxxx this option xxxx when xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx cash xxx xxx of them xx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx must xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx the xxxxxx. Xxxxxxxx xx Subsections X.1 and X.2 xxx economic xxxxxxxxxx xxx xxx intended xxx xx the xxxxxx xx xxx xxxx owned by xxx sender. |
|
B.3: Xxxx xxxxxxxxx xxx owner xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx and xxx xx them xx xxxx xxx sole xxxxxxxxx of xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx owner x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Section C the xxxxxx of xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx economic xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx recipient xxx xxxx part xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx than xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount of xxxx that xx xxxxx xxx xx xx xx received xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 the xxxxxxxx provenance xxx xxx intended use xx xxx cash xxxxx by xxx xxxxx and xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx of xxx xxxxx who xx xxxx xxx recipient (xx intended xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx part xx xxx cash: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx one xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx must xx xxxxxx in. Indicate in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx cash xxxxx xx the owner. Indicate xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx the xxxxx. Xxx xxxxxxx of xxx xxxxx must xx xxxxxx in Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx are a natural xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.6: Recipient or xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Select when xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Xxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx xx xxx cash xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (or xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xxx xxxxxxxx use of xxx cash xx xx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx intended xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 if xxxx xxx a natural xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx they xxx x&xxxx;xxxxx person. |
Section X: Xxxxxxx xx xxx xxxx
‘Xxxx’ xx explained xxxxx xxx ‘General xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx on the xxxxx on xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx provenance xxx xxxxxxxx use of xxx xxxx
Xxxx xxx boxes xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx as xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. You xxx xxxxxx more xxxx xxx xxxxxx. If xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx ‘other’ and xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx the xxxxxxxx xxxxxxx of xxx persons xxxxxxxx. Xxxxx persons xxx xx xxxxxxx persons xx legal persons. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
Xxxxx the xxxx, xxxxx, xxxx, xxxx xxx attach xxx additional sheet xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx one xxxxxxxxxx declaration.
PŘÍLOHA XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx formulář xx nutno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící. Xxxx x&xxxx;xxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx členského xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přinášejí významnou xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a které souvisejí x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Uveďte členský xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx orgán x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v tomto formátu: xxxxxxx xxxx, xxx, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx X&xxxx;(xxx druhé xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx a referenční xxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx anonymizované xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx, měla by xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxx pouze část X.
Xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx A).
Část B
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx anonymizované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx, které nelze xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, xxx xx informace xxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx trend, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx nedávno xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx znamená xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (jsou oznamované xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx dat, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx Xxxx a případně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxxx podrobnosti o případu (xxxxxxxxx) (např. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx atd.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx hotovosti (xxxx. bankovky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx informace (xxx uvedení xxxxx), xxxxx xx podle xxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx B lze v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx X
Xxxx X&xxxx;xx nutno xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Popište xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštnostech xxxxxxx, xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx dospěli, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx poznámky (např. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx to xx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx uskutečněných xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx D
Xxxxxx informace, které xx xxxxx vás xxxxxxxx sdílet, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx části B nebo X.
Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx obrázky a jaký xx xxxxxx xxxxx.