XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/776
xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), c), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 zavádí xxxxxx kontrol, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxx doprovodu v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx doplňuje xxxxxx xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx údajů uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 by x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, vlastníka, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx: xxxxxx identifikační čísla x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx vydání x&xxxx;xxxxx vydání u dokladů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnost x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxx xxxxxx údajů je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx chyb při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx následného xxxxxxx, xxxxx i pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a kvůli zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx xx různé xxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx místa, by xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx požadovat, aby xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx přílohu a nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx listy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxxxx přístup, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, případně Xxxxxx, Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxx šablona xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účelem tohoto xxxxxxxxx xx zajistit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 nebo xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, existují-li náznaky, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx s trestnou činností. Xxxxx toho by xx měl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx informací xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, existují-li xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx souvisí s trestnou xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;6 odst. 1 a čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx k záznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst.1 xxxx. x) nařízení (EU) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného členského xxxxx je nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS), xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx těchto pravidel xx snížit administrativní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pravidla xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy rizik, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xx xx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx stanovena pravidla, xxx příslušným orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx statistické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení (XX) 2018/1672. Xxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, aniž by xxxx nutno použít xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx xx 3. června 2021, toto xxxxxxxx xx xx mělo xxxxxx použít xx xxxxxxxxx xxx. |
|
(9) |
Xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx, mělo xx se xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s právními xxxxxxxx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2016/679 (4), xx zpracování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 42 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12. února 2021 xxxxx své xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx v souladu se xxxxxxxxxxx Výboru xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx ohlášení podle xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené v části 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx a musí xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Článek 3
Doplňkové listy k formulářům
Pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx formuláři xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx nedílnou součást.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), b) x&xxxx;x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672 použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx záznamy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxx xxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 nebo xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx přílohy. Xxxxxxxx vyhotovené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx spolu s ním.
3. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxx xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, použijí xxxxxxxxx xxxxxx k zaznamenání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použijí dále xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx k formuláři xxx xxxxxx xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx s ním.
4. Pokud xxxxxxxxx orgány odhalí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxx, a existují-li náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou činností, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx to x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx přílohy. Záznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přiloží x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá se xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, přiloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx xxx uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s články 3 a 4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 a článkem 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní systému XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx informací z vnitrostátního xxxxxxx (vnitrostátních xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx CIS s použitím xxxxxxxx xxxxxxx XML; |
|
c) |
přímým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx CIS. |
2. Informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) členského státu, x&xxxx;xxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tím xxxxxxxx, že je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do systému XXX v souladu s odstavcem 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;4 a 5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 3 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx informací do xxxxxxx XXX způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v čl. 18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxx CIS xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
Použije se xxx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11. května 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx s Komisí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, x. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1725 ze xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx subjekty Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 45/2001 a rozhodnutí x.&xxxx;1247/2002/XX (Úř. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, s. 39).
PŘÍLOHA I
ČÁST 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ INFORMACE Povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx strategie XX k zamezení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx formulář xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx jejím xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx (xxxx ekvivalent x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx podané xxxxxxxxx nesprávné či xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx článcích zmíněny. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx podáno, jednají xxxx správci xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informací x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx online xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do EU xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx svém dopravním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a mince, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek směny, xxxx které byly x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dosud je xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx se xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či nárok xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx ve formuláři xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx být xxxxxxxx, xx-xx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, přepisováno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ musí xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. xxxxxx daňové číslo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx a e-mailová xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx číslo hospodářských xxxxxxxx (xxxxx XXXX – xxx je xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx státu hospodářským xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx celních xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx EU, xxxxx xx uznáván xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX nebo xx xxxxxxxxxxx
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xx XX, xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vstupu a opuštění xx xxxxxxxx i v případě xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx údaje osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx být v tomto xxxxxx vyplněny tak, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx, podá toto xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxx xxxx přeprava xxxxxxxx, zemi xxxxxxxxx xxxxxx a dopravním prostředku. Xx-xx to relevantní, xxxx být uvedeny xxxxxxxxx o tranzitní xxxx xxxx zemích, xxxx xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxx xxxxxxx“. Je nutno xxxxx xxxx letadla (xxxxxxxx let, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx číslo xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (v případě xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud vstupujete xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxx doprava“. Xx xxxxx xxxxx druh xxxxxxxx (obchodní xxx, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx lince. |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxxx doprava“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, autobus, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční číslo“ xxxx xxx uveden xxx xxxx a registrační xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx číslo xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost. |
|
— |
Pokud xxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx druh xxxxxxx (např. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; ii) převoditelné xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx iii) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx není ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného místa, xxxxxxxx k poskytnutí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pododdíl 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a jediným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný příjemce, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vybrat xxxx xxx jednu xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx z možností, zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o ekonomickém xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastníky x/xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx níže. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Není-li xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx, xxxxxx, zda je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx políčko. Vyplňte xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) nebo xxxxxxxxx 6.B (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7. Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxx xxxxx vyplněny xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu uvést xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx vlastní, xxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx být očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx jeden zamýšlený xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, zaškrtněte xxxxxxxxx xxxxxxx a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx osoby) nebo xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 8. X&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx musí xxx xxxxxx údaje vyplněny xxx, jak xxxx xxxxxxx v jejím xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zamýšlených xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použití. Xx-xx jedním xx xxxxxxxxxxx příjemců osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xx xxx xx rovněž vyplnit xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx očíslovány a podepsány.
Oddíl 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nebyl použit xxxxx, napište xxxx (0). Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxxxxxxxxx příslušného políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení.
ČÁST 2
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx strategie EU x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxx oznámení je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx XX vstupuje xxxx ji xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10 000 EUR xxxx větší (xxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, přes xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx do EU xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxx jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx kontrole, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx splněnou x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a zpřístupní je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx článcích xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx správci osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx a mince, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny, nebo xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx x&xxxx;xxxxx je xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyměnit xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny. Převoditelnými xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx používané jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnoty:
|
|
• |
Všechna xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a musí být xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězdičkou (*) musí xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx vyplněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx úřad“ musí xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx vyplněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxx daňové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx vyplněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XXXX – což xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Pokud xxxxxx dostupné, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx známa, xxxxxxx „nevím“. |
|
• |
Formulář xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx jazyků XX, xxxxx xx uznáván xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx podává. |
Oddíl 1: Xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx ohlašovatel oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx vyplnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, x&xxxx;xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. Definice xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, použijte x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o peněžní xxxxxxxxx doplňkové xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxx ohlašovatele a jeho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti. Xxx označit více xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx odesílatelem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v tomto oddílu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx a zda je xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjemci vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (u fyzické xxxxx) xxxx pododdílu 6.X (u právnické osoby). Xx-xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny v jeho xxxxxxx totožnosti.
Více příjemců xxxx xxxxxxxxxxx příjemců
Existuje-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího příjemce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v tomto oddílu xxxxxxxx xxxxx o jediném xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx jediný xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (u fyzické xxxxx) nebo pododdílu 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxx pododdíl 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx ekonomický xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx příjemce, xx nutno vyplnit xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx je možné xxxxxx xxxx xxx xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxx (xxxx zamýšlených xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx příjemce (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) uvést x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx zmíněno xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx zaškrtněte xxxxxxx „Xxxx“ a napište „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Uveďte datum, xxxxx, xxxxx a příjmení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet použitých xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nulu (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX K VYPLNĚNÍ
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxx doplňkový xxxx xxxxxx 1, xxxxx číslem 2 xxx.).
Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx B: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx důvod x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx zaškrtnuta xxxxx xxxxx možnost. Pokud xx xxxxxxxxxxxx více xxxxxxxx, použijte pro xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Pokračování xxxxxx „Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Xxxx xxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti“ xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volného xxxxx xxx všechnu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx je osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a zamýšleným příjemcem xxxxx peněžní hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené použití xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx hotovosti. Za xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx. |
|
X.4: Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce je xxxxx vyplnit samostatný xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Jiný xxxxxxxx, který je xxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C uveďte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a zamýšleném xxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyplnit samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 a D.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx v pododdílu X.2. |
Xxxxx X: Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Xxxxxxx hotovost“ xx vysvětlena v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Zaškrtnutím xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je uvedeno x&xxxx;xxxxxx X. Můžete xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zúčastněných xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušné xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, místo, xxxxx a příjmení, podepište x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx information
The xxxxx on xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx here.
Section X: Xxxxxxxxxx sheet xxxxxx
Xxxxxxxxxx sheets xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx xxx xxxxx additional xxxxx, 2 on xxx xxxxxx etc.).
Indicate xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sheets xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx disclosure declaration xxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx reason xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sheet. Only xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx. If xxxx options xxx xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxx xxxx xxxxxx.
|
X.1: Continuation xx ‘Xxxxxxx xx xxx xxxx’: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 3 ‘Xxxxxxx xx xxx cash’ xx xxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx is xxx xxxxxxxxxx for all xxx cash. Fill xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Sender and xxxxx of xxxx xx the xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx of xxx xxxx and xxx of xxxx xx xxxx xxx xxxxxx of xxx xxxx. For each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx must xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxx cash xxxxx by xxx xxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx provenance xxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxxxx of the xxxx xxxxx xx xxx sender. |
|
B.3: Xxxx xxxxxxxxx xxx owner xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx there xx xxxx xxxx xxx xxxxx and xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx of the xxxx. Xxx each xxxxxxxxxx owner x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Section X&xxxx;xxx xxxxxx xx cash xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 the economic xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx xxx cash xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx part of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxx. Xxx xxxx additional xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx of xxxx xxxx xx xxxxx and xx xx be received xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx D.1 xxx X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx use xx the xxxx xxxxx xx the xxxxx and xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx of the xxxxx xxx xx xxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx be filled xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx one xxxxx. Xxx xxxx xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx cash xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx the xxxx xxxxx xx the xxxxx. Xxx xxxxxxx of xxx owner must xx xxxxxx in Xxxxxxxxxx E.1 xx xxxx are x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx of xxxx of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx xx xxx cash xx xx received xx xxx xxxxxxxxx (or xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxx X.2 xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx by xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx details xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx a natural person xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 if they xxx x&xxxx;xxxxx person. |
Section X: Xxxxxxx of xxx cash
‘Cash’ xx xxxxxxxxx xxxxx xxx ‘General xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx on the xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx D: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx relevant xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxx use xx xxx xxxx as xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. You xxx xxxxxx more than xxx xxxxxx. Xx xx xxxxxx is xxxxxxxxxx, xxxx tick xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xx the xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxx
Enter the xxxxxxxx details xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx can xx xxxxxxx xxxxxxx xx legal persons. Xxx xxxx xxxx xxx appropriate xxx xxx xxxx in xxx details.
Section F: Xxxxxxxxx
State xxx xxxx, place, xxxx, xxxx and xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. All xxxxxxxxxxx xxxxxxxx constitutes xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXX XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx podle čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící. Musí x&xxxx;xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k důležitým xxxxxxx xxxx přinášejí xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx vysoké riziko.
Část X
Uveďte xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx adresu.
Vyplňte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxx, rok, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx datum x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx anonymizované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx, xxxx xx xx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxx xxxxx část X.
Xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxx A).
Část X
Xxxx xxxx má xxxxxxxxx anonymizované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky analýzy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx týkají xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx doprovodu.
Označte, xxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx způsob, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx.
Xxxx trend xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx způsob xxxx souslednost, xxxxx xx xxxxxxx. Označte, xxx xx oznamovaný xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rizik xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xx úrovni Xxxx a případně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděny xx xxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx o případu (xxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, podrobné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotou xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx další xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx jména), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vyplnit xxxxxxxx xxx stejné xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxx X&xxxx;xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměřený xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx poznámky (xxxx. xxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx), rozsahu xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx byl ukázkový xxxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx přiloženy xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období.
Část X
Xxxxxx informace, xxxxx xx podle xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx B nebo X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx obrázky x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxx.