XXXXXXXX KOMISE V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (EU) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x zejména xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelé platebních xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz poskytují xx jejich území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x rozsah činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx xxxxxxxxx cíli xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxx, zda tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozoven xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz. Členské xxxxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Nicméně xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx požadovat xx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, které xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx z hlediska xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo mělo xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx provozovny xxxxxxxxxx platná pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ovládat xxxxxx požadavky v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx by mimo xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx v xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxx povinnosti x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména může xxx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxx požadovaly, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx stanoví, xxx xxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Komisi xxxxxxxxxx evropské orgány xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 článku 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ústřední kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx účetní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx b) splněno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou hostitelské xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž jsou xxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx na xxxx xxxxx provozovny xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx programech uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx je určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx na rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).