XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa mohou xxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než pobočka, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, aniž xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx zdá xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx odůvodněný, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx může xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx by za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské státy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx požadovat xx xxx, xxx určil xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx nepatří xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná pravidla x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx působí, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na xxxxxxx xxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx státy požadovaly, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Každý členský xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xx to, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropský xxxxx pro xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž toto xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto xxxxxxxx se rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 článku 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 miliony XXX xx xxxxxx období xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx přiměřený stupni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb a používaných xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než pobočka x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní místo xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovny dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast těchto xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx usnadňuje xxxxxxxxxx orgánům hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx plnila xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7. května 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx vnitřním trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).