NAŘÍZENÍ KOMISE V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx je určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nikoliv x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx se xxx xxx odůvodněné v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx překračuje. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit příslušným xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx jménem institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze považovat xx xxxxxxxxxx, pokud xx členský xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, což xxxx xxx například doloženo xx základě posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nicméně xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxx, aby určil xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx mělo xxxxxxx xxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, kteří jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v jiné xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x zajištění dodržování xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx. Zejména může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx ústřední xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx je vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx xxxx území x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ členský xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé platebních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx na jejich xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravděpodobně překročí 3 xxxxxxx XXX xx účetní xxxxxx xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, zda xxxx xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx jejich území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při posouzení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx a služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s převahou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu pravomoc xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx území provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvody xx domnívat, že xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx provozovny dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, zajišťuje xxxxxxx nápravných opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx účast těchto xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx programech xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených provozoven, xxxxxxxxx těmto orgánům xxxxxxxxxx informace v držení xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, usnadňuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, jednu nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx funkcí uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).