NAŘÍZENÍ XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx xxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x usnadňovala xxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven xxxxxx než pobočka, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx zdá xxx odůvodněné x xxxxxxx, že objem x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx by xxxx být stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozoven xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx rizik u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxx členské státy xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem elektronických xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Po xxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx mimo xxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x jeho provozovnami, x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx x jiné xxxxx, než xx xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx muset x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu plnit x některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx takovou formu xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské orgány xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x xxxxx toto xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních kontaktních xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx území x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským xxxxxxxx xxxxxx“ členský stát, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 miliony EUR xx účetní období xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx hostitelský xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
c) |
informuje xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jejich dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx nedodržují platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, usnadňuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx plnila jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx podle čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na veškeré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx pojišťovnictví a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, o jejím xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx činností, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).