XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x zejména xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx kontaktní místa, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx zdá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že objem x rozsah činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx překračuje. Tyto xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxx, zda tyto xxxxxxxxxx jménem institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx zátěž pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, což může xxx například xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx určil xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajistit, xxx jeho provozovny xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mimo xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatele elektronických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx své povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx mít ústřední xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx dohlédnout xx to, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx pro pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx a oblast působnosti
Toto xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx vhodné xxxxx ústřední kontaktní xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx kritérií, mohou xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském státě, xxxxxx ústřední kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx nebo xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených těmito xxxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx účetní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v odstavci 1 a je-li tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posouzení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než pobočka x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla hostitelského xxxxxxxxx státu v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovny dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, o veškerém porušení xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx schopnost provozovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx jeho posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, že tato xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx účast těchto xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx místa plnila xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celkové míře xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, o jejím výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx činností, o změně xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).