NAŘÍZENÍ KOMISE V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst
(Text x xxxxxxxx pro EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany příslušných xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx než pobočka, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx odůvodněný, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nicméně xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydavatelem elektronických xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx požadovat xx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní místo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo mělo xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx mělo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx úlohu při xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx určil, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx v xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx státy požadovaly, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx povinná osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx stanoví, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx regulačních technických xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx bankovnictví, Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x nichž toto xxxxxxxx vychází, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx je vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ členský xxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka a jejichž xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx EUR xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx v písmeni x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské členské xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb a používaných xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxx, aby vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx oprávněné xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla hostitelského xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovny dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je určil, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx programech xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, usnadňuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx plnila xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, jednu xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ohledně činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx rizik provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 tohoto xxxxxxxx a další důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Evropského xxxxxx dohledu (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).