XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu x usnadňovala xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx objem x rozsah činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx hodnoty by xxxx být xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx jménem institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxx nevytvářet zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Požadavek na xxxxxx ústředního kontaktního xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxx například doloženo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxx, aby xxxxx xxx ústřední kontaktní xxxxx x v xxxxxxx, že nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx stanovených x tomto nařízení xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tímto účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Ústřední kontaktní xxxxx xx mimo xxxx mělo xxx xxxxxxxx úlohu při xxxxxxxxxx mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx státu, v xxxx provozovny působí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx členské xxxxx měly být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktní místa xxxxx muset x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, xxx xxxx mít ústřední xxxxxxxxx místa konkrétní xxxxx či nikoliv. Xxxxxxxx takovou formu xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx subjektů působících x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxxxx okolností, za xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních kontaktních xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho území x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 článku 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé platebních xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxx, aby vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 miliony XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, zda bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx členského státu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posouzení xxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s obsluhovanými zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx na xxxx xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxx ústředí se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx oprávněné důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx představuje vysoké xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Článek 4
Zajištění dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 tím, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx místo jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx z těchto funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx veškeré xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o jejím výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).