XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x ohledem na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 odst. 11 uvedené směrnice,
vzhledem x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx kontaktní místa, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x usnadňovala dohled xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx provozovnu.
(2) Určení xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx se xxx xxx odůvodněné x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx překračuje. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx přiměřená cíli xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx je určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx doloženo xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx výjimečných případech, xxx členské státy xxxx dostatečné důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx požadovat xx xxx, aby určil xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot stanovených x tomto xxxxxxxx xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx x hlediska xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajistit, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xx xxxxx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je určil, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nad těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Každý členský xxxx stanoví, zda xxxx mít ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx dohlédnout xx to, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx technických norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x přínosy x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria pro xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx je vhodné xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx podle čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským členským xxxxxx“ členský xxxx, xx xxxxx území xxxx vydavatelé elektronických xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx období xxxx byla částka 3 miliony XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx x) splněno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx požádání a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx hostitelský xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu pravomoc xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx vliv xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovnách. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, jednu xxxx xxxx z těchto xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na veškeré xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu spojeného x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7. května 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a trhy), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).