NAŘÍZENÍ XXXXXX X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je určily, xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x rozsah činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx překračuje. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx výjimečných případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx požadovat xx xxx, aby určil xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Po xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx působí, xxx se usnadnil xxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx celkového posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx povinnosti x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxx, aby xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx povinná xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx xxx ústřední xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, co je xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosy a xxxxxxxx o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ orgán členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 miliony XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí se xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, určil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hostitelský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo problémech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx tato xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx programech uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx informace v držení xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, jednu nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování míry xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví a zaměstnanecké xxxxxxxx pojištění), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).