XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x ohledem xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x zejména xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x usnadňovala xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx zdá xxx odůvodněné v xxxxxxx, xx objem x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx nad xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx odůvodněný, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx například xxxxxxxx xx základě posouzení xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx jejich území xxxxxxxxxx, je vysoké, xxxx by mít xxxxxxx požadovat xx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto nařízení xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx institucí, které xxxx povinny určit xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx mimo xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx působí, xxx se usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx kontaktní místa xxxxx xxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu plnit x některé další xxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx státy xx měly xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx byly přiměřené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází z xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx pro pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž toto xxxxxxxx vychází, analyzovaly xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx je vhodné xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, zda bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) splněno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydavatelů elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx místo.
3. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx hostitelský členský xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 tím, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb byly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém porušení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx schopnost provozovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx uvedených provozoven, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, o jejím výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx vnitřním xxxx, xxxxxx se mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).