XXXXXXXX KOMISE V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x zejména xx xx. 45 odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx je určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x usnadňovala dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven xxxxxx než pobočka, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit příslušným xxxxxxx xxxxxx nad xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx jménem institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx odůvodněný, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s činností xxxxxx provozoven xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Nicméně xx xxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxx státy xxxx dostatečné důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx nepatří do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tímto xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx by xxxx xxxx mělo mít xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx působí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v jiné xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx muset x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu plnit x některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxx požadovaly, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý členský xxxx stanoví, xxx xxxx mít ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x přínosy x xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět a oblast xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx území x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským xxxxxxxx xxxxxx“ členský xxxx, xx jehož území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé platebních xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na jejich xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 xxxxxxx XXX xx účetní období xxxx byla xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, zda bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří mají xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx a jejichž ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx mít vliv xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast těchto xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx vyžadují xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovnách. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který je xxxxx, xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx podle čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx funkcí uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).