XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x zejména na xx. 45 odst. 11 uvedené směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, aniž xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx objem x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx přiměřená cíli xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Požadavek na xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx, pokud xx členský xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx doloženo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx jejich území xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx xxxxxxxxx od xxx, aby určil xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx stanovených x tomto nařízení xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx institucí, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx úlohu při xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, x jeho provozovnami, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx působí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v jiné xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx další xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, aby xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, podezřelé transakce xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx či nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k dosažení xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxxx pro pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x přínosy x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x bankovnictví zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ orgán xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx k zajištění souladu xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka, a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx členském státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ členský xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxxxx 3 xxxxxxx EUR xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 miliony EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou hostitelské xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při posouzení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx na xxxx xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx hostitelský členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě x&xxxx;xxx strategie, kontroly x&xxxx;xxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx schopnost provozovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx uvedených provozoven, xxxxxxxxx těmto orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, usnadňuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Článek 6
Další funkce ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou hostitelské xxxxxxx státy požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, jednu nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7. května 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních službách xx vnitřním trhu, xxxxxx se mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).