XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdá xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx být xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. usnadnit příslušným xxxxxxx xxxxxx nad xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx odůvodněný, pokud xx členský xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx například doloženo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s určitými xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Nicméně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvody xx domnívat, xx xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, který má xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě posouzení xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo ovládat xxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx státy požadovaly, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx oznamovala, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxx dohlédnout xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x přínosy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria pro xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou usazeni xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx jehož území xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli elektronických xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 článku 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla částka 3 miliony XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) splněno, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se hostitelské xxxxxxx státy opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx s obsluhovanými zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jejich dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými orgány x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto orgánům xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další funkce xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx jejich území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).