XXXXXXXX KOMISE V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst
(Text x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování pravidel x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx by xxxx provozovnu.
(2) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdá xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx dosahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx xxxxxxxxx cíli xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx členský stát xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx riziko praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx doloženo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx účelem neměly xxx povinny provádět xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, že xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx určil xxx ústřední kontaktní xxxxx i x xxxxxxx, xx nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx povinny určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho provozovny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx mělo ovládat xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxx provozovnami, x mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx ústřední kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx měly dohlédnout xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro cenné xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx subjektů působících x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx je xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx stát, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 miliony XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla částka 3 miliony XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, zda xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx kritéria:
|
a) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s převahou xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxx, xxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než pobočka x&xxxx;xxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní místo xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla hostitelského xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx schopnost provozovny xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx programech xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo jménem xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).