NAŘÍZENÍ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x zejména xx xx. 45 odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Určení ústředního xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxx státy vyžadovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx objem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxx xx překračuje. Tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit příslušným xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx jménem institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, což xxxx xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Členské xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, který xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx požadovat od xxx, xxx xxxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní místo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxx xx ústřední kontaktní xxxxx xxxx ovládat xxxxxx požadavky v xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xx mimo xxxx xxxx xxx xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je určil, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb x příslušnými orgány xxxxxxxxx státu, v xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na jejich xxxxx x xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx muset v xxxxx své povinnosti x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx dohlédnout xx to, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx cenné xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským xxxxxxxx xxxxxx“ členský stát, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé platebních xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posouzení xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném členském xxxxx, určil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx jeho posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je určil, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx usnadňuje xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených provozoven x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovnách. |
Článek 6
Další funkce ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, jednu xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostitelské členské xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Článek 7
Vstup v platnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7. května 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, o jejím xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).