XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 45 odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování pravidel x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx nikoliv x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž by xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx zdá xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx dosahuje určitých xxxxxxxxx hodnot nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx lze považovat xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Nicméně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx ústřední kontaktní xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x tomto nařízení xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxxx xxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx by xxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx nad těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx celkového posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx x jiné xxxxx, než xx xxxxxxx, xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x přínosy x xxxxxxxx x stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx je vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou usazeni xx jeho území x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli elektronických xxxxx a poskytovateli platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx provedených těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 miliony XXX xx xxxxxx období xxxx byla xxxxxx 3 miliony XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posouzení xxxx rizika xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské členské xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s typy nabízených xxxxxxxx a služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xx xxxx území provozovny xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx, že xxxx xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu. |
Článek 5
Usnadnění dohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx vyžadují xxxxxxxxx orgány, usnadňuje xxxxxxxx v provozovnách. |
Článek 6
Další xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa plnila xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o jejím výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx činností, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).