XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (EU) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování pravidel x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x usnadňovala dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxxxxxxx poskytovatelé platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nikoliv x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, aniž by xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zdá xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx objem x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty by xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit příslušným xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, což může xxx xxxxxxxxx doloženo xx základě xxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Členské xxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nicméně xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx dostatečné důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx by ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx ústřední kontaktní xxxxx mělo ovládat xxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx úlohu při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na jejich xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členské státy xx měly xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Evropský xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bankovnictví zřízenou xxxxx článku 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx elektronických peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx xxxx území x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ členský xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází v jiném xxxxxxxx státě, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ vydavatelé elektronických xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx ve smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx provozovny jiné xxx pobočka a jejichž xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském státě, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx hodnota platebních xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 miliony XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx mají xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s převahou xxxxxxxxxxxxxxx transakcí nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb byly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx informace v držení xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je vyžadují xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovnách. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo více x&xxxx;xxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelů elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostitelské členské xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 tohoto xxxxxxxx a další důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).