NAŘÍZENÍ XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst
(Text s xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxx státy vyžadovat, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nikoliv v xxxxxxx, že služby xxxxxxxxx, aniž xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx objem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cíli xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx příslušným xxxxxxx dohled nad xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx lze považovat xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx provozoven xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, který má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx by xxx xxxxxxx požadovat od xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Ústřední kontaktní xxxxx xx mimo xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x jeho provozovnami, x mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, xxx xx xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx muset x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx to, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x dosažení xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx technických norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět a oblast xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria pro xxxxxxxxx okolností, za xxxxx xx xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající se xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxxxx se xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ orgán členského xxxxx, který je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx provozovny jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posouzení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení rizik xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má na xxxx xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hostitelský xxxxxxx xxxx oprávněné důvody xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, dohlíží, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx, o veškerém porušení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, včetně xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx mohou jinak xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx těmto orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních službách xx vnitřním trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).