Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku prezentačního xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx firma (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním rejstříku xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a příjmení (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); adresa xxxxx xxxxxx v XX, xxxx. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx právnická osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx podává x všech účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx obchodu i xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx možnosti xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx podání xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.