Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx podnikání, který x oznámením xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podnikání.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx které nebo x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx byl obchod xxxxxxxx či zda xxx odložen podle §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., případně xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit kódem, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x místo xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní předpis x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.