Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně do xxxxxxxxx, a xx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx analytický útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení; sídlo (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx dle průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu x XX, příp. mimo XX x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle bodu X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx mohly mít xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, které xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx z xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx a podpis xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.