Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x níž xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem oznamuje xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx doručeno osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx podnikání, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu v XX, xxxx. xxxx XX x další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a kým xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) dodatky používané x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx i její xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx xxxxxxxx podává x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda x xxx byl obchod xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.