Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx působí jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx i veškeré xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx vystaven a xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x dalších údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx osoba - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo podnikání.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx právnická osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx x identifikační údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx osoby.

Dále x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx jménem toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x oznamovaném podezřelém xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x případě právnické xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, který xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, které mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, zda a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Právní předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.