Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické a xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oznámení, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx a příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx vystaven a xxxxx x xxxx xxxx platnosti, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Kromě xxxxx xxxxx bodu X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx x místo podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. výpisu x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x všech účtů, xx xxxxx nebo x xxxxx byly xx mají být xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; měnu; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout další xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.