Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx předchozí dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedený x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "fau@mfcr.cz".

Obchodní firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX a další xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) identifikační xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, čas x místo podání xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.