Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx spojení xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a to x xxxxx určeném xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu x XX, příp. mimo XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Fyzická xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx podle bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x místo podnikání.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede předmět x podstatné okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, které xxxx xxxxx k podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámení se xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.