Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx působí jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jednající jeho xxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx osoba:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx vystaven x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x dalších xxxxx xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická osoba:

Xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není třeba xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného registru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx uvede zejména: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx xxxxxxxx podává x xxxxx účtů, xx xxxxx nebo x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či zda xxx odložen podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx z nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x místo xxxxxx xxxxxxxx a podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.