Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxxx instituce 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xx nazývá Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodě, sdělí xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxx xx adresu Ministerstvo xxxxxxx, X. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Na xxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce.

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, XXX 111 21, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x telefonicky nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Finančním analytickým xxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx doporučeném xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx přijetí xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazení xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.

Identifikační údaje xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx:

Xxxxxxxx jméno (xxxxx x xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx číslo):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

k xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x ČR:.........................................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (cestovního xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx kým:.........................................................................................................................................

dne: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (u xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx (xxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx jedná xxxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x příjmení (xxxxxxxx jméno):.........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) v XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx (XXX):.................................................................................................

Xxxxx občanského průkazu (xxxxxxxxxx dokladu):....................................................................................

vystavený xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx uvedeno), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x podnikatele, uvést x předmět podnikání, xx-xx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

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Xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx.):.....

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Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se

oznámení xxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx.):

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Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxx o dalších xxxxxxx, xxxxx

xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

obchodu apod.):

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Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Údaje xxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx:

Xxxxx:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Pracovní xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 183/96 Xx., x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx tiskových xxxx č. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.