Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxxx oznamovací xxxxxxxxx, 2) xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický útvar.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodě, xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x případně i xxxxxx či jiné xxxxxxx této xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, P. O. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce.

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo financí, XX BOX 675, Xxxxxxxxxx 14, Praha 1, XXX 111 21, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na adrese Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy.

(3) Okamžikem přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx v presentačním xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxxxxxxxxx hovoru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x podezřelém xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky.

Zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a příjmení):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx podnikání (xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx

x podnikání): .............................................................................................................................................

Identifikační xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (sídlo) x XX:.........................................................................................................................

Trvalý xxxxx (sídlo) xxxx XX:..................................................................................................................

Rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

dne: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Pohlaví (x xxxxxxx, je-li uvedeno), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x předmět xxxxxxxxx, je-li znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx

x obchodním xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx):.........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) v XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxxx dokladu):....................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x cizince, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Jde-li x podnikatele, xxxxx x předmět podnikání, xx-xx xxxx (dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

v xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx (uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx příkazce xxxxx,

xxxxxx údaje, xxxxx účtů, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se

xxxxxxxx xxxxxx, měnu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx.):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx další údaje, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxx obchodem (xxxx. xxxxxxxxx o dalších xxxxxxx, xxxxx

xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx

xxxxxxx apod.):

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Xxxxx, xxx x xxxxx podání oznámení: ........................................................................................................

Údaje xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx pobyt:.................................................................................................................................................

Podpis:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

223/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 183/96 Xx., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 70/2000 Xx.

Právní xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2004.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.