Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar.

(2) Finanční instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, X. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, zajišťuje xxxxxxxx xxxx, výměnu xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce.

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, XXX 111 21, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zprávy.

(3) Okamžikem xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx je xxx xxxxxxx x presentačním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený v xxxxxxxxx, čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx faxové xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x podezřelém obchodě xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který je xxxxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod:

Xxxxxxxx jméno (xxxxx a xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx číslo):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx:

Jméno a xxxxxxxx (obchodní xxxxx):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x ČR:.........................................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) mimo XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (u xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx další identifikační xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jedná jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:

Xxxxx a příjmení (xxxxxxxx xxxxx):.........................................................................................................

Trvalý xxxxx (sídlo) x XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) mimo ČR:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (IČO):.................................................................................................

Xxxxx občanského průkazu (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

vystavený xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx uvedeno), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x podnikatele, uvést x xxxxxxx podnikání, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

x xxxxxxxxx rejstříku):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx předmětu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxx xxxxx, xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, čím xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. telefonní a xxxxxx xxxxx xxx.):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx, xxxxx

xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx

obchodu xxxx.):

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Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx oznámení: ........................................................................................................

Xxxxx xxxxx, xxxxx plní xx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Jméno:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

223/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 183/96 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě tiskových xxxx x. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2004.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.