Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxxx instituce 1) xxxx xxxxxxxxxx povinnost, 2) se xxxxxx Xxxxxxxx analytický útvar.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, adresu, pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx této xxxxx xx adresu Ministerstvo xxxxxxx, X. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, výměnu xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxx xxxxx statutární xxxxx finanční instituce.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, XXX 111 21, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Praha 1.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upozornit 4) x telefonicky xxxx xxxxxxxx faxové xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx doporučeném xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x podezřelém obchodě xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, která xxxxxxxx podezřelý xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx pobyt):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx

x podnikání): .............................................................................................................................................

Identifikační xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (sídlo) x XX:.........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (sídlo) mimo XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx (cestovního xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx uvedeno), xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx uvedené v xxxxxxxxx dokladu......

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Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

x obchodním xxxxxxxxx):

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Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jedná xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx):.........................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx (XXX):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx uvedeno), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, uvést x předmět podnikání, xx-xx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x kdy byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx, který příkazce xxxxx,

časové údaje, xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxx xxxxxx, měnu, xxx xx xxxxxx podezřelý, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx čísla atd.):

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......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx o dalších xxxxxxx, xxxxx

mají xxxxx k podezřelému xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx.):

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Xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Údaje xxxxx, xxxxx plní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx:

Jméno:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx zařazení:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

223/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx XX č. 183/96 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.