Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar.

(2) Finanční xxxxxxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě, xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zařazení, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, X. O. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Na xxxxxxx adresu oznamují xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, PSČ 111 21, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upozornit 4) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx faxové xxxxxx.

(3) Okamžikem xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx doporučeném dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxxxxxxxxx hovoru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který je xxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx se při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx v příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx podezřelý obchod:

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx pobyt):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx číslo):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:

Jméno x xxxxxxxx (obchodní xxxxx):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x XX:.........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx kým:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................................xxxxxxxx do:..............................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Pohlaví (u xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx uvedené x xxxxxxxxx dokladu......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x podnikatele, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx zápisu

x xxxxxxxxx rejstříku):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno):.........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) mimo ČR:..................................................................................................................

Xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx (IČO):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

vystavený xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Státní příslušnost:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

v xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zda x xxx byl xxxxxx proveden či xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolností uzavření xxxxxxx (xxxxx důvod xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxx xxxxx, xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se

oznámení xxxxxx, měnu, xxx xx xxxxxx podezřelý, xxxx. xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx.):

......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které

xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxx vědomosti o xxxxxxxxxx

obchodu apod.):

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Xxxxx, xxx x xxxxx podání oznámení: ........................................................................................................

Údaje xxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx pobyt:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx č. 183/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 183/96 Xx., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxxxxx xxxx č. 70/2000 Xx.

Právní xxxxxxx č. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2004 Sb. x účinností od 1.9.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.