Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX PROTI LEGALIZACI XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x ním xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že pochází x trestné činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx ověření shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodní firmy xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná v xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx peněžním operacím xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx je přímo xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, sankcionované zboží xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování x xxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx k vykupování xxxxx x pohledávek x obchodování s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku klienta, xxxxx jestliže klientem xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet xxx
1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu anebo xxxx xxxxxxx papírů x správou xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx jednání, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X právnické xxxxx je xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx z rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx životní pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx předložením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u povinné xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, kdy xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat
a) xxx x na xx žádost identifikaci xxxxxxx,
b) identifikační xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx a datum xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx být zajištěna xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, a xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx ukončení vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, který příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxx přijímající odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx vyveze anebo x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx měny xx měnu xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx osoba informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx ministerstvo ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení o xxxxxxxx těchto právních xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejich xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Česká národní xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby x jestliže nezaměstnává xxxx pro ni xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění je xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou významné xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx to zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx v blokovém xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), x xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Oznámení podle §4 učiní advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx a notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo notáři xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 se na xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), které xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "daní" xx vkládají xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Sb., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.