Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého nebo xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx s vyobrazením x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebo státu, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění identifikačních xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich počet xx xx zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování s xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx a komoditní xxxxx,
d) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. obstarávání koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx a) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účastníkem obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx loterii nebo xxxx podobné hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x účtu nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx formy xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
f) přijetí xxxxxxx na dříve xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx xxxxx a xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil. Každý xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; povinná osoba x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx o xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti účastníka xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx po xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx kameny, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Evropských společenství xxxxxx nebo z xxx vyveze xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává na xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x operací prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx požádá; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx plní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx pracovišť ministerstva x musí v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx nebo tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Policii České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo kontroluje, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola se xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby ve xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní kontrole. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx stanovené xxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo mohlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx předložené znění xxxx v xxxxxxx x tímto zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Povinná osoba xxxxxxx nejméně jedenkrát x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce setkat x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx vlastní šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx údaje a xxxxxx x xxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, jestliže s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu daní x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx zvláštního zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky od xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx odvolání. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx k zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
b) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, jejíž xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx právní povinnosti xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx opatřeních x x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před xxxxx, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx pod písmeny x) a c), x to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx bez ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx podle §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) anebo §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vyjádření.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX A DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Za závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, se mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx doplní systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) jej xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x zákona č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.