Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s ním xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x vědomím, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx jejího jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření shody xxxxxx s vyobrazením x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx totožnosti a xxxxxx nebo státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem právnická xxxxx, zjištění její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx a právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx měnou xx vlastní účet xxxx xx účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx dalších bankovních xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské činnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje nemovitosti xxxx podniku xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez ohledu xx xx, zda xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání věcí xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx a) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum narození, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého obchodu x měně xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Každý xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět ověřování xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx
a) xxx a na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na základě xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx k identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x otisk jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx obchodu zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti účastníka xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat vůči
x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení odstavce 1 věty xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx devizové xxxxxxx, x osob uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) státní dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx x jím kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) způsob identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Lhůta k xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné zásady
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou osobu, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx ten, komu xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx odkladný účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx k zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož územním xxxxxx xx
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx je xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x zaplacení xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) a c), x to bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 poslední větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx lhůtě doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx znění právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR č. 588/1992 Sb., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.