Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx státy k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx peníze xxxxx, xx se x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx musí být xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx o praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x toho xxxxxx, že x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx zákonodárství rozšířily xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx praní peněz;
vzhledem x tomu, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají pro xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx a xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde xx xxxxxxx důvod domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz závisí xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x tomu, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních xxxx, xxxx při nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také na xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx již xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x zjistí, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx činnost spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti i x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou stanovit, xx požadavky zjištění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx peněz:
- v xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx prvního pododstavce xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx za potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx xxxx účely.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx jsou úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx využívány pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by měly xxx učiněny v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.