Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (dále xxx "praní peněz") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční systém xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx mohla xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý vliv xx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx zvláště; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx čelit této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému obchodu x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx být nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx oblasti xx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx praní xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x potírání xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx finanční systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx majetku xxx vědomí, v xxxx xxxx obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx částky x zjistí, že xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx informací x skutečné totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity také xxx xxxx účely.
Článek 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby jejich xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx konzultacemi o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x nichž se xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by měly xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.