Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx k potírání xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx dozor; xx x xxxxxxxx případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx v této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx být prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, kde je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, těch úvěrových xxxxxxxxx, které mají xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx majetku xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není známa xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x kterémkoli daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být použity xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x požadovaném dokladu xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x souladu s xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x kde je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx by xxxxx xxx využívány pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.
Článek 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.