Směrnice Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která xx xxxxx být x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx se x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní peněz xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx v souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx pro xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity pro xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x školicích xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx v této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx také prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx jsou prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 seznamu, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx nacházející xx xx Společenství, které xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod ke xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx peněz.
Článek 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz, dokud xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx finanční instituce, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich zaměstnanci xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou pokyny, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx názorů xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) zkoumat, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.