Směrnice Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x drogami zvláště; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními orgány x orgány xxxxxxx x trestním řízení, xxx tomu bylo xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x xxxx souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx být v xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx takové xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako náležité xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx k potírání xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že vytvoření xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx praní xxxxx i tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx základě pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx je jisté, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx účtována na xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx let od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními institucemi x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x kde xx xxxx neprovedení nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx rozšířena i xx další povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx nezbytné a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.