Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx peněz xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Společenství xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx účely xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, ale xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx zákonodárství rozšířily xxxxxx xxxx směrnice xxx, aby se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby umožnily, xx tyto výsledky xxxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx xxxxx peněz xxxx být prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 seznamu, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU nebo xxxx, xx xxx xx transakce prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx jisté, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x případech, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx transakci má xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx v xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace mohou xxx použity xxxx xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx jakékoli xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá vyšetřování xxxxxxx praní peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena i xx další povolání x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx je:
a) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x závazcích, xxxxx xx mohly být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.