Směrnice Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x narušování zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx trhu; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx musí být xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx soudními orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx k xxxxx peněz nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství rozšířily xxxxxx této směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xxxx xxxx její xxxxx xxx, xx xx povolání a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, kde je xxxxxxx důvod domnívat xx, že xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Článek 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována v xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx smyslu třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx pojistného splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx účtována xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno zákazníka x úvěrové instituce xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo u xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx instituce a xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení informací x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 se xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx nezbytné, zejména xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí sankce xx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.