Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a čl. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, což xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla vést xxxxxxx státy k xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x propadnutí xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát vysoce xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby takové xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních vztahů xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx zajistit, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím nebo x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být prováděno xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx jeho obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli daném xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx v xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za potírání xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx podezření, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x dodatečných podmínkách x závazcích, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx využity x praní peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.