Směrnice Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní peněz") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx potírání xxxxx xxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; že x této xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; že x této xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx pro praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, že profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství spolupráci xxxx členskými xxxxx x Komisí v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce prováděna, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x zjistí, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání informací x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx nevztahují požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx účtu otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x kde je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx povolání x kategorie podniků, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.