Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx jen "Vídeňská xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x souvislosti x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx jako náležité xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají pro xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, že x xxxx důvodu, xx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání a xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx x tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x požadovaném dokladu xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx neprovedení nemožné xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx se zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x závazcích, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.