Směrnice Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "praní xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx povinny provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; že xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx obchodních xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx výši částky x zjistí, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx je jisté, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají orgánům xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x praní peněz x kde xx xxxx neprovedení nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice byla xxxx xxxx z xxxxx rozšířena i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx by xxxxx xxx využívány pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x nichž se xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě využity x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, a xxxxxxx určí sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.