Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, což xx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která by xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo peníze xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému obchodu x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této souvislosti xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna opatření xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x potírání xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx dozor; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx důvod domnívat xx, že xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx dalšími zákazníky, xxx s xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx transakce prováděna, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxx x zjistí, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx základě pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx použity xxxx záruka na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, nebo tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti x x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, dokud xx neoznámí orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx neprovedení nemožné xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, kde xx zvláště pravděpodobné, xx xx mohly xxx využívány pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x osob jmenovaných xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx na žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme odpovídající xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.