Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní peněz xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, u xxxxx pokládají pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x přispělo xx k potírání xxxxxx xxxx; že x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx pro xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx praní xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx nemovitá, jakož x xxxxxx doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Článek 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx transakce xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x požadovaném xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají podezření, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx transakce vede x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx státy a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.