Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která xx xxxxx být x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x na obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností souvisejících x drogami, xxx xxxx x souvislosti x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, aby xx xxxxxxxxxx na příjmy x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx praní xxxxx, x aby takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx xxx rozšířena, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že úvěrové x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; že xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, a to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx členský stát xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x xxxxxxxx dokládající xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 se zjištění xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx účtována xx xxxx xxxx otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx spolupracovali x xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Článek 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, a xxxxx xxx poskytnou pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Článek 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx působnost xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplňky, xxxxx xx měly xxx učiněny x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.