Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx důvěry xx finanční systém xxxx xxxxx, což xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která by xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní peněz xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx je xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl být xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx peněz převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, že zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý charakter x integrita finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx pro xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx tak, xx xx povolání x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx této xxxxxxxx x plné míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx transakce prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, které xx zdají být xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, že xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x skutečné totožnosti xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx článku, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x záznamy xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx považují za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx v souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx použity xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx článků 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx rozšířena i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx využívány pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, zejména xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx členský xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx směrnice x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.