Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx využívat volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx finanční systém xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx trestné činnosti; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx důkazy při xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že pro xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, že x toho důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xxxx nebo xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx profese xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout vhodná xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx dokládající xxxxxx nárok na xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx vstupování xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 se zjištění xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, nebo xxx, xxx xx jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx transakci má xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx let od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u níž xx zvlášť pravděpodobné, xx souvisí s xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx nezbytné x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.