Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x na xxxxxx x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; že x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 až 12 a položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x právní xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími zákazníky, xxx x těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se částek 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx o tom, xxx zákazníci uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx má xxx účtována xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x souladu x xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx podezření, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx se zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx členský xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.