Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému obchodu x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx zvláštní pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx praní peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx s těmi, xx které se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, kdy xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 se zjištění xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx za předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x finanční instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat informace xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.