Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x třetí xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní peněz xx xxxxxx vliv xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je jedním x nejúčinnějších prostředků, xxx čelit této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž oba xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx by xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, aby se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x integrita finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny provádět, x xxx umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho důvodu, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání a xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx jsou xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání majetku xxx vědomí, x xxxx xxxx obdržení, xx tento majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání se xxxxxxxx xx praní xxxxx x tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx obchodních xxxxxx x nimi, zejména xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není známa xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx získání xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x souvislosti s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx mají podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Prozrazení informací x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx další povolání x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Komise. Xxxxxx sekretariátu zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx o provádění xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.