Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní peněz") xx xxxxx docházet x narušování zdravého xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být v xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý vliv xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na obchod x xxxxxxx zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; xx x xxxx souvislosti xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx být nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových xxxxxxxx xx té xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a přispělo xx x potírání xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx měly věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, xx xxx xxxx účely mohou xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx také prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a položce 14 seznamu, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, kdy xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, xxx xx částka transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity pouze x souvislosti s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, dokud xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx transakce xxxx x praní xxxxx x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení informací x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx mohly xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx učiněny x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.