Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx státy k xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx praní xxxxx je xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx bylo xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx vnitrostátní úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí transakce, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny provádět, x aby xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx pro praní xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx povolání x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx účely xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce xx. 1 směrnice 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Členské xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx chvíli, xxx xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení informací x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.