Směrnice Xxxx
xx dne 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx finanční systém xxxx celek, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx činnosti obecně x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx jedním x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat nejméně xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx souvislosti xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že vytvoření xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, a to xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx peněz;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx peněz závisí xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx nemovitá, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx otevírání xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x záznamy skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 a 7 se nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx rozšířena x xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.