Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční systém xxxx celek, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx třetími zeměmi, xxxxx neuplatňují na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx umožnily, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x tomu, že x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx doklady x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx chvíli, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x záznamy skládající xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě využity x praní peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.