Směrnice Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx být x xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx peněz převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x terorismus), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té míry, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx takové xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx nebo xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, že xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Společenství, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání majetku xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx transakce xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx není známa xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Článek 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, že xxxxxx transakce xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.