Směrnice Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx vyvolat xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx čelit této xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx v tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Paříži;
vzhledem k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, aby se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx informace xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx praní peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, těch úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx jeho obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx jisté, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, jejichž jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že platba xx transakci xx xxx účtována na xxxx účtu otevřeného xx xxxxx zákazníka x úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx na jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem mohou xxx použity pouze x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají podezření, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi o xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x nichž se xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx bylo zjištěno, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě využity x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.