Směrnice Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx instituce a x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být v xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx je xxxxxx x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx v tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x takových xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx zajistit, xxx úvěrové a xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx umožnily, xx tyto výsledky xxxxx k dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx také prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx vstupování xx obchodních vztahů x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 se zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx orgány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo x xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx nezbytné, zejména xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x vlastního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.