Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na čl. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční systém xxxx celek, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx mohla xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx peníze xxxxx, by xx x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx podle Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx být xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx v xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost transakcím xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx pro xxxx účely mohou xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx potírání tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx peněz; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů povolání x xxxxxxxxx podniků, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx členský stát xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této směrnice x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xxx zákazníci uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx je jisté, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případech, kde xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity pouze x souvislosti x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx mají podezření, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx některá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx členský xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli to xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx určena členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.