Směrnice Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na čl. 57 odst. 2 xxxxx x třetí xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní peněz xx xxxxxx xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x drogami xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx být xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují významné xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx oblasti xx xxxx být x xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx z toho xxxxxx, že x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, že zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx praní peněz;
vzhledem x tomu, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, u xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx povahu za xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx k potírání xxxxxx jevu; že x této souvislosti xx měly věnovat xxxxxxxx pozornost transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že vytvoření xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod domnívat xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 a položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, které xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx tento majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, jakož x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno zákazníka x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu nejméně xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce vede x xxxxx xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx působnost xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx praní peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých případech.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx na žádost xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.