Směrnice Xxxx
xx dne 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní peněz xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; že x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té míry, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xx nutné zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají pro xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x školicích xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že profese xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz závisí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí v xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x řádným povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Společenství, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx tak, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx na xxxx účtu otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 a 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx rozšířena x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx mohly xxx využívány pro xxxxx praní peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.