Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x souvislosti x příjmy z xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx této směrnice xxx, aby xx xxxxxxxxxx na příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx jevu; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx dozor; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem k xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována v xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x řádným povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také na xxxxxxx transakce xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, že xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného splatné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném zrušení xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují za xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem mohou xxx použity pouze x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení informací x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx poskytnou xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využity x praní xxxxx.
2. Xxxxxx výboru není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.