Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx čl. 57 odst. 2 xxxxx a xxxxx xxxx a čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by se x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx využívat volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této souvislosti xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx peněz převzata x definice xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx z toho xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx trestné činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx xx míry, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita finančního xxxxxxx a přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x školicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x to xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové činnosti, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x jediné xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti stanovené x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx let od xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx pouze x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému zákazníkovi xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx by mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.