Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "praní peněz") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx instituce a x ohrožení důvěry xx finanční xxxxxx xxxx celek, což xx mohlo vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx nečinnost Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která by xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Vídni (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx by xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxx xxxxx této xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, aby xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx takové xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, že je xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx dozor; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x školicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií podniků, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx jejichž základě xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx doklady x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x zjistí, že xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní peněz x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou pokyny, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx nebo x xxxxx rozšířena i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx a doplňky, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx v některém xxxxxxxx státě využity x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru není xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.