Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která xx xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx jedním x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; že x této xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx se přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání obchodu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz nedochází xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, aby xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx praní peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, došlo xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce prováděna, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx než stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci má xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť pravděpodobné, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx transakce vede x xxxxx xxxxx x kde je xxxx neprovedení nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení informací x dobré víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo z xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.