Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx jedním x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx peněz převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny provádět, x xxx umožnily, xx tyto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla neúčinná;
vzhledem x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání majetku xxx vědomí, v xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů x nimi, xxxxxxx xxx otevírání účtu xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti i x xxxxxxxxx, kde xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Na úvěrové x finanční instituce xx nevztahují požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx peněz x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x nichž se xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Členské státy xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.