Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx a čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní peněz xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx činnosti obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx soudními orgány x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx neměl být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž oba xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx státy ve xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx, x aby takové xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx tyto výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly zvláštní xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání majetku xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad úvěrovými x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx není xxxxx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají orgánům xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dokud xx neoznámí orgánům xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 a 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx dotčeny články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx učiněny v xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx složen x osob jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Členské xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.