Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a čl. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní peněz") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x trestním xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x spolupráci, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx této xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že zákaz xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, na případné xxxxxxxxx požitků;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx informace mohou xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx být prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde je xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této směrnice x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se zjištění xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x předcházejících odstavcích xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nacházejí. Tyto xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx také xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx neprovedení nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové a xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x praním xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice xxxx xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku dne 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.