Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní peněz xx zřejmý vliv xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; že x této xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, že k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x příjmy x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat nejméně xxx xxx kopie xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že pro xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace získané xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx nebo její xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx profese xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů x xxxx, zejména xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti se xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx transakce prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx má xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx dobu xxxx let od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť pravděpodobné, xx souvisí s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
d) zkoumat, xxx by některá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.