Směrnice Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx a xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx musí být xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, že k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby takové xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx rozšířena, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny provádět, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, aby xxx finanční systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx informace získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x to xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována v xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx při xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x návod ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx které xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Tam, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném zrušení xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž jménem xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx účtována xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx za potírání xxxxx peněz toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý členský xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.