Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx x třetí xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x ohrožení důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx zřejmý xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x orgány xxxxxxx x trestním řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x této souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx být x xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání obchodu x drogami včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx úmluvě; xx z toho xxxxxx, že k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity k xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x toho důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx být prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx peněz;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x plné míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx smyslu třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx tak, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x těmi, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 ECU nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, xxx xx částka transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo údaje x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu s xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx pouze x souvislosti s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x kde xx xxxx neprovedení nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí pracovníci x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý členský xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.