Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo docházet x narušování zdravého xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx instituce x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx této xxxxx trestné činnosti, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl být xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz převzata x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových činností xx xx míry, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x přispělo xx x potírání xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx uvedeným orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x tomu, xx x toho xxxxxx, xx praní peněz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, aby členské xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx profese xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout vhodná xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí činnosti, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx za praní xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx základě pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx neobsahují doložku x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti i x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx využívány pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.