Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být nezákonný xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, že k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx v souvislosti x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné zajistit, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx neuplatňují na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x takových xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je nejúčinnějším xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání majetku xxx vědomí, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx další trestná xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x zjistí, že xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci uvedení x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx instituce xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že platba xx transakci xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx považují za xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx transakce xxxx x praní peněz x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx praní peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx xxxxx povolání x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx využívány xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx členský xxxx přijme odpovídající xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.