Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx a čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní peněz") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x na obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx s ostatními xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx z xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx xx příjmy x takových činností xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby takové xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; že x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx povinny provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx k dispozici xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, na xx povolání a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x právní doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx k zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx totožnosti x x případech, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu xxxxxxx xxxx let od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, aby jejich xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx další povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx se zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě využity x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.