Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx praní xxxxx xx xxxxxx vliv xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání obchodu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x toho xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x potírání xxxxxx jevu; xx x této souvislosti xx xxxx věnovat xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx byly předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx xxx, xx xx povolání x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx profese xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx peněz závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 až 12 x položce 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání majetku xxx vědomí, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx účtována xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx této xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u níž xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční instituce x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Tyto xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx mají podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx transakce xxxx x praní xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím provedení.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské státy xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx státy a xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné a xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx o provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.