Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx systém xxxx celek, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x usnadnění své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx obchod x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; že xxxxxxxx přijatá výhradně xx vnitrostátní úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x spolupráci, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z toho xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x takových xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když vstupují xx obchodních xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy při xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a přispělo xx k potírání xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Společenstvím nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x školicích xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce čl. 1 směrnice 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních účtů, xxxx při nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 ECU nebo xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši částky x zjistí, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použity xxxx záruka na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, nebo tam, xxx xx jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx než stanovená xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx údaje x požadovaném xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Tyto xxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx finančních institucích xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx je:
a) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.