Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx čl. 57 odst. 2 xxxxx x třetí xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, kdo peníze xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx xxxxxxx by xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx x toho xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x drogami, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se o xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx xxx rozšířena, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, že úvěrové x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx dozor; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx a xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 seznamu, který xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx při vědomí, xx tento majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané x xx. 3 odst. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx činnost spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného splatné x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, nebo tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti stanovené x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx této směrnice x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx souvisí s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx prvního pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Tyto xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx provedení.
Článek 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx musí zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx výbor (dále xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx je:
a) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, které xx mohly být xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých případech.
3. Xxxxx je xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx státy x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x vlastního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.