Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Evropským parlamentem [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní peněz xx mohla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, by se x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl být xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují významné xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx v souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, na případné xxxxxxxxx požitků;
vzhledem k xxxx, xx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k transakcím xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x potírání xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx účely mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx částky x zjistí, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti x x případech, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx také xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u xxxxx mají xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace podezřelé x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové a xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s praním xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního podnětu, xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Článek 18
Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku dne 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.