Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx x třetí xxxx a xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, že praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními orgány x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxx xxxx bylo xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx o praní xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice přijaté xx Vídeňské úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx x souvislosti x příjmy z xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x takových xxxxxxxx xx té xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být rozšířena, xxxxx xx to xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx k potírání xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx její xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání majetku xxx vědomí, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU xxxx xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být použity xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti i x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx než stanovená xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky zjištění xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx transakci xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x požadovaném dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx peněz.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dokud xx neoznámí orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx peněz x kde je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx článků 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 a 7 se xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných podmínkách x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda xxx x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.