Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní peněz xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x xx obchod x drogami zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx o xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx xxxxx být xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx praní peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx oblasti xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Xxxxxxxx úmluvě; xx z toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k dispozici xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx kontroly x školicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx praní peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů povolání x xxxxxxxxx podniků, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Tam, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx pojistného splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx let od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx prvního pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat příkaz x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x kde je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplňky, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx členský xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí xxxxxx xx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.