Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxx vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx státy x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která by xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx organizované xxxxxxx činnosti xxxxxx x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx oblasti by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx v tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx peněz; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že x toho xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx xxx, xx xx povolání x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx pro účely xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 seznamu, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x řádným povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- účast na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx xx jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, jejichž jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx nevztahují požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx účtu otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této směrnice x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx jejich xxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, na xxxxx území se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx stanovenými x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx také xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x kde xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx směrnice byla xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí sankce xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.