Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý vliv xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti obecně x na xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx s ostatními xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem k xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx xx příjmy x takových činností xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že zákaz xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx měly věnovat xxxxxxxx pozornost transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx tomu, xxx xxx finanční systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů povolání x kategorií podniků, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, a to xxxx xxxx její xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx jsou xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/EHS [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx výši částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, nebo xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx této směrnice x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují za xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx území xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx z xxxxx rozšířena i xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (dále xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx tato xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx v některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý členský xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 musí obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.