Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx peněz xx xxxxx vést xxxxxxx státy k xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit této xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx nedovolenému obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx neměl být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z toho xxxxxx, že k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxx, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na příjmy x takových xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý charakter x integrita finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx nebo její xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx odrážce xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxx, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx s xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx než stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx účtována xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx nebo u xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému zákazníkovi xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by měly xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx bylo xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.