Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx a čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským parlamentem [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit této xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, xx praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti by xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v xxxxx xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx prvního pododstavce xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u xxxxx mají podezření, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, dokud xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x závazcích, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x vlastního xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.