Směrnice Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx a xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx instituce x x ohrožení xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek, což xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla vést xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, by se x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Paříži;
vzhledem x xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx té xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho důvodu, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx členský xxxx xx přijmout vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx získání xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u níž xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné účely.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 6. Tyto orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxx jsou úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x doplňky, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.