Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx nečinnost Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo peníze xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx je jedním x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx v xxxxxxx xxxx podle Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, aby xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství rozšířily xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx praní xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako náležité xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx k potírání xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle této xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx členský stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx tento majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Tam, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, že xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kde xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx nevztahují požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx účtována na xxxx xxxx otevřeného xx jméno zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx podle xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx s xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové a xxxxxxxx instituce a xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby působnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx by mohly xxx využívány xxx xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx mohly být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx v některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.