Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx peněz xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, kdo peníze xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx praní xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx potírání xxxxx xxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx úlohu; že x xxxx souvislosti xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx xxxxxxx by xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx potírání xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Vídeňské úmluvě; xx z toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx k potírání xxxxxx jevu; že x této xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost transakcím xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, že pro xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx k dispozici xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx tomu, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x tomu, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, a to xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx povolání x xx podniky, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx jeho obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání se xxxxxxxx xx praní xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při nabídce xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx zákazníci uvedení x předcházejících odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- v xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx považují za xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx peněz.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nacházejí. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 se nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x praní peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx názorů považuje xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie podniků xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.