Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat volného xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst organizované xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx o xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx nezákonný xxxxx peněžních prostředků xxxx zatajován; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx obchodu x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových xxxxxxxx xx té míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x této souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět, x aby xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx dozor; xx x takových případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x toho důvodu, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx styčného výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx se účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kde xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx této směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, xx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx obsažených v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, kde xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.