Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx růst organizované xxxxxxx činnosti xxxxxx x na obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx zvyšuje xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx soudními orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; že x xxxx souvislosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, přičemž oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Paříži;
vzhledem k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské xxxxxx; xx z xxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že pro xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je úkolem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx být bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že vytvoření xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx směrnice se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, že xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x případech, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx této xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, na xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx u xxxxx mají xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní xxxxx x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a které xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx z xxxxx rozšířena i xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx povolání xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření v xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx takový odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx směrnice a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.