Směrnice Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx xxxxxx xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na obchod x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx praní xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xxxx být xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx v tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx činností souvisejících x drogami, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx trestné činnosti (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx být rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx let xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x integrita finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx účely mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx úkolem, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
- "úvěrovou institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí činnosti, xx něž se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, movitá xxxx nemovitá, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx další trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se částek 15000 ECU nebo xxxx, xx již xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž jménem xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely.
Článek 7
Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx transakce xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx programech, které xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx nebo z xxxxx rozšířena i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx xxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by měly xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx sladění xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie podniků xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob jmenovaných xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Členské státy xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx dosažení souladu x touto směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné x xxxxxxx v tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.