Xxxxxxxx Rady
ze dne 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Společenství xxxx praní peněz xx xxxxx vést xxxxxxx státy x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx se x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se zvyšuje xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx praní xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x orgány xxxxxxx x trestním řízení, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují významné xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Evropský xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Společenství xxx potírání xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požitků;
vzhledem x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty vztahující xx k transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplatňují na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, je úkolem, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že profese xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx jsou xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, které xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx požadované jako xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx spolupracovali s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx na jejich xxxxxx v xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u xxxxx mají podezření, xx souvisejí x xxxxxx peněz, dokud xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxx vede x praní xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice byla xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím prováděním, x xxxxx se xxxxxx názorů považuje xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx praní peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.