Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby za xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx peníze xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; že xxxxxxxx přijatá výhradně xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx xx přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx v tomto xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozšířena, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx nutné zajistit, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že pro xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby umožnily, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x tomu, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx být prováděno xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx povolání x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx než úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádět xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, které xx zdají xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo pokud xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx pojištěncem a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zákazníci xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx účtu otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxxx xxx xxxx účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce a xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx orgány, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx je:
a) aniž xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx názorů považuje xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) zkoumat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v některém xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx je složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx předseda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.