Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx a čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x tomu, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx požitků;
vzhledem k xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly výsledky xxxx šetření, která xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace získané xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx účely;
vzhledem k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho důvodu, xx xxxxx peněz xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání a xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Společenství spolupráci xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx definována v xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x činnostem, xx jejichž základě xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x xxxxxx doklady x nástroje dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při vstupování xx obchodních xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx otevírání účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 ECU nebo xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 nebo x xxxxxxxx operacích, které xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity také xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx peněz, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx vydat xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, že byly xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o přísnějších x dodatečných podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx rozsahu, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx přijatá členskými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.