Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Smlouvu x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x třetí xxxx x čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx zřejmý xxxx xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx potírání praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 ve Štrasburku;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; že x této xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx se přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly xxxx v obzvláštní xxxxx doporučení přijatá "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx z toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na výše xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx jevu;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obchodních vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozšířena, xxxxx xx to xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat nejméně xxx let xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx neuplatňují xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx neúčinná;
vzhledem x xxxx, že x toho xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx xxx prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, na xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx profese xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející se xx Společenství, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx vědomí, xx tento majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou být xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, jakož x právní doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použity xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx je jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční instituce xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této směrnice x souladu x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx jakémkoli druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí s xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x souladu s xxxxxx pododstavcem mohou xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní peněz x xxx je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení informací x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 a 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx úpravy považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x touto směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.