Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského a xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení xxxxxx xx finanční systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, které jednotná xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání praní xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a v xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Úmluvy Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, že zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx, xxxx vstupují xx obchodních vztahů xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx peníze, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být rozšířena, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že pro xxxx účely xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx finanční systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dozor; xx x takových případech xxxx být bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx informace získané xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, a xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem k xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, usnadňování x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx aktiva nebo xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních vztahů x xxxx, xxxxxxx xxx otevírání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x těmi, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují doložku x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx tam, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx transakci xx xxx účtována na xxxx účtu otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx podezření, xx souvisejí x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 a 7 se nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x dodatečných podmínkách x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx by xxxx xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx předseda buď x vlastního podnětu, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.