Směrnice Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla vést xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx xx xxxxxx vliv xx růst xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na obchod x drogami xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx soudními orgány x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. prosince 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx o praní xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx neměl xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti by xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx z toho xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx pro praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx orgány odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx oblasti xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx povolání a xx podniky, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že je xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx domnívat xx, xx profese xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x plné míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x položce 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] naposledy pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx vědomí, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" trestné xxxx popsané v xx. 3 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby praní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních účtů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxx, jejichž jménem xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx stanovená xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, že platba xx transakci xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx instituce xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x záznamy xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají orgánům xxxxxxxxxx za potírání xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx poskytnuté orgánům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx vede x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx obsažených x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx z xxxxx rozšířena x xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx jsou úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (dále xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx úpravy považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru předsedá xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. lednu 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Lucemburku xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.