Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx a xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx na návrh Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stability xxxxxxx instituce x x ohrožení důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohlo vyvolat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní peněz xx mohla vést xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx zvláště; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx potírání praní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že praní xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx soudními xxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. listopadu 1990 ve Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx bankovního xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx podnikanými na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou schůzkou xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Vídeňské úmluvě; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x drogami, xxx xxxx v souvislosti x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takových xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, že pro xxxx účely mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx výsledky xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, je úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx je xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx informace získané xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity pro xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx x toho důvodu, xx praní xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx působnost této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx se zajistilo xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx definována x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx něž se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Společenství, xxxxx xxxx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za praní xxxxx i tehdy, xxxxxxxx x činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx členským státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních vztahů x xxxx, zejména xxx otevírání xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx nabídce xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s těmi, xx které xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operaci, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx xxxxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/EHS neprovádí, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x xxxxxxxxxx daném xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pojistné xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je jisté, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx na xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx této směrnice x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx předávají orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx peněz;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplňky, xxxxx xx xxxx xxx učiněny x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx státy a xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 aÚř. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. věst. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.