Směrnice Xxxx
xx xxx 10. června 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 57 odst. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx mohlo docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx důvěry xx finanční systém xxxx celek, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx být x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x drogami zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxx představuje obzvláštní xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx mezinárodní spolupráce xxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx peněz nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x příjmy z xxxx trestné činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těm, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx nejméně xxx let xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako náležité xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad nimi xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným orgánům xxx varování dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; že je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x praní peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou prováděny x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx této směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx nacházející xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za účelem xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx,
- zatajení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, jakož x právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" trestné xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli daném xxxx nepřesahují 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx uvedení x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Na xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že platba xx transakci xx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x prvopisů xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Článek 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx z vlastního xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat praní xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity pouze x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Xxxx orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x praním xxxxx, a které xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena i xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi o xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx názorů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx o xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi eventuální xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v některém xxxxxxxx xxxxx využity x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jednotlivých případech.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Článek 15
Členské xxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsoby xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. věst. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.