Směrnice Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx peněz xx zřejmý vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x drogami zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, že praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, podle Úmluvy Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x této souvislosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx být nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx v tomto xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx v červenci 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších xxxx x Paříži;
vzhledem x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely této xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx trestné činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat nejméně xxx xxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx praní peněz;
vzhledem x tomu, xx xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce zkoumaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxx charakter x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x potírání xxxxxx xxxx; že x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, že xxx xxxx účely mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny provádět, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx dozor; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx peněz; že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx stanovit, že xxxx informace xxxxx xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx snah xxxxxxx xxxxx xxxxx závisí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce xx. 1 směrnice 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx provádět xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx něž xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, v xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxxx dokládající xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxx xxxx známa xx chvíli, kdy xx transakce xxxxxxxxx, xxxx dotyčná instituce xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavek zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti i x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákazníka x úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, u xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx peněz.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o každé xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiné účely.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxx transakce xxxx x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx provedení.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí pracovníci x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx informace orgánům xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potírání praní xxxxx.
Xxxxxx 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a které xxx poskytnou pokyny, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx rozšířena x xx další xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx by xxxxx xxx využívány pro xxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Jeho xxxxxx xx:
x) xxxx xxxx xxxxxxx články 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx sladění účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo zjištěno, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx sekretariátu xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx předsedá xxxxxxxx Komise. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice v xxxxx rozsahu, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Členské xxxxx xxxxx přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o provádění xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Lucemburku dne 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.