Xxxxxxxx Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x čl. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx xxxxx docházet x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx potírání xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sehrát vysoce xxxxxxx xxxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatajován; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice xxx, xxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x jaké xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx se x xxxxxx opatření x xxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, když vstupují xx xxxxxxxxxx vztahů xxxx provádějí transakce, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxx důkazy při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pokládají xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými rovnocennými xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny provádět, x xxx umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x takových xxxxxxxxx xxxx být bankovní xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní ochranná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, xxx nichž xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x finančních institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx povolání x kategorií xxxxxxx, xxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx odrážce čl. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx článku, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx skutečné povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv k xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- nabytí, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů x nimi, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx 15000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, kde xxxxxx není známa xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx tyto společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x pojistných smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících odstavcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx přiměřená opatření xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případech, xxx xx částka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx existuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx zákazníkem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účtována xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující doklady, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů, xxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxx spolupracovali x xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx xxxxx peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Xxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace mohou xxx použity xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí pronásledovat xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jakékoli xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx finanční instituce, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx odhalí skutečnosti, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx potírání xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x které xxx poskytnou pokyny, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx využívány xxx xxxxx praní xxxxx.
Článek 13
1. Při Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Jeho xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx směrnici, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda xxx x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx členský xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, a xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Jeden xxx xx 1. lednu 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. věst. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.