Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx finanční systém xxxx celek, xxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy k xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo peníze xxxxx, by se x usnadnění své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), a obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, vysledování, zajištění x propadnutí výnosů x trestné činnosti, xxxxxxxx x podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xxxxx peněz xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x toho xxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx praní peněz, x xxx takové xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že zákaz xxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jevu;
vzhledem k xxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx uchovávat nejméně xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx transakce, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx neuplatňují na xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx zaznamenávaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx povinny xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx, xx úkolem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nejúčinnějším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx získané xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx účely;
vzhledem x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x toho důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx nebo xxxx xxxxx tak, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že je xxxxxxxx, aby členské xxxxx věnovaly zvláštní xxxx zabezpečení toho, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx profese xxxx činnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x plné xxxx,
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Článek 1
Pro xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx odrážce xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 seznamu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx činností" trestné xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" vnitrostátní xxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Článek 3
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx x těmi, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jediné operaci, 0 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není známa xx chvíli, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 xx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatné x kterémkoli xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, požaduje se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není povinný x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, uzavíranému xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx zákazníci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo tam, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, přijímají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxx zákazníci jednají.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti i x případech, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx nevztahují požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx transakcích xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxx 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění totožnosti xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx náležité doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejí. Tyto xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx použity také xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Tyto orgány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxx dotyčné instituce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím provedení.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx zvláště pravděpodobné, xx by xxxxx xxx využívány pro xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx je:
a) xxxx xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx považuje xx užitečnou;
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx účinků xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx.
Článek 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.