Směrnice Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x narušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy k xxxx, aby za xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; že xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx praní peněz xx zřejmý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedním x nejúčinnějších prostředků, xxx xxxxx této xxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. prosince 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx veškerou trestnou xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. listopadu 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční systém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx peněz je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx zatajován; že xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx x obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx účely xxxx xxxxxxxx je definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x definice přijaté xx Vídeňské úmluvě; xx x toho xxxxxx, xx x xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x drogami, ale xxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx organizovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy xx xxxx zákonodárství xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na výše xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx od svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anonymity k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné pro xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx nutné xxxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumaly xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx se xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx x potírání xxxxxx jevu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, která xxxx povinny xxxxxxxx, x aby umožnily, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxx praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání tohoto xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nad xxxx xxxxxxxxxx dozor; že x takových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomeno; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x toho xxxxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx domnívat xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těsné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" podnik xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 12 a xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou směrnice 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Společenství, které xxxx sídlo mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním peněz" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo převod xxxxxxx při vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, napomáhání, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, úmysl nebo xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Jednání xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitá, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje dokládající xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx další trestná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních vztahů x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx transakce se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile se xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 79/267/EHS xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx směrnice, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxx 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použity xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání informací x skutečné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při transakcích xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že platba xx xxxxxxxxx má xxx účtována xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkaz xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxx peněz:
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Členské státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými za xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí s xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydat příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x kde xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx probíhá vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx informací x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 se nepovažuje xx porušení jakéhokoliv xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou rozpoznat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x praním xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské státy xxxxxxx, xxx působnost xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx články 169 x 170 Xxxxxxx, napomáhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx praktických problémech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx je složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech ustanovení xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx určí xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsoby xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, kdykoli to xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Článek 18
Tato směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
V Lucemburku xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Úř. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.