Směrnice Rady
ze xxx 10. xxxxxx 1991
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx na xx. 57 odst. 2 xxxxx a xxxxx xxxx x xx. 100x této smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "praní xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx nečinnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz xx xxxxx vést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx s dosažením xxxxxxxxxx xxxx; že xx, xxx peníze xxxxx, by se x usnadnění xxx xxxxxxx činnosti mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx praní xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestněprávními xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 ve Vídni (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, vysledování, zajištění x propadnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxx 8. listopadu 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx úlohu; xx x xxxx souvislosti xxxx být zmíněny xxxxxxxxxx Xxxx Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti x xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím v xxxx oblasti xx xxxx xxx v xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezinárodních fórech; xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx přijatá "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Vídeňské úmluvě; xx z xxxx xxxxxx, xx k xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a terorismus), xx xxxxx, xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx míry, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem x xxxx, xx zákaz xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření a xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují určitou xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx anonymity x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být rozšířena, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let kopie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkazy při xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povahu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx zdravý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jevu; xx x této xxxxxxxxxxx xx xxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx neuplatňují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledky xxxx šetření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx případech xxxx xxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx ohlašování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x potíráním xxxxx xxxxx; že xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x školicích xxxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx být prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx také prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx její xxxxx tak, na xx povolání x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx zabezpečení xxxx, xxx xxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, kde je xxxxxxx důvod domnívat xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování byly xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jsou využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xx tato xxxxxxxxxx a sladění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí v xxxxx xxxxxxxx výboru;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout vhodná xxxxxxxx a ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x plné míře,
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx definována v xxxxx xxxxxxx xx. 1 směrnice 77/780/XXX [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetí xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx se ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 xx 12 x položce 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx něž xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- zatajení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv jednání xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
- "majetkem" xxxxxxx xxxxxx hmotné nebo xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx nemovitá, xxxxx x právní xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx právním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx definováno v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšími zákazníky, xxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdají být xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx částky x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 a 2 se zjištění xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti.
4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x dobrovolném zrušení xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
5. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž jménem xxxx xxxxxxxxx jednají.
6. Xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případech, xxx xx částka transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Na úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Členské xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 jsou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx platba xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
Článek 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu xx dobu nejméně xxxx let xx xxxxxx vztahu se xxxxxxxxxx,
- x případě xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vedoucí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxx xxxxx,
- poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního pododstavce xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potírání xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx použity také xxx jiné xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx v článku 6. Xxxx orgány xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx transakce xxxx x praní xxxxx x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 6 x 7, xxxx xx xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx odpovídající postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 12
Členské xxxxx xxxxxxx, aby působnost xxxx směrnice xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "výbor"). Jeho xxxxxx je:
a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by měly xxx xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx sladění účinků xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx složen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Článek 14
Každý členský xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx rozsahu, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxx xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.
V Xxxxxxxxxx dne 10. června 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264a Xx. xxxx. X 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.