Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx čl. 57 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxx x xx. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],
ve spolupráci x Evropským xxxxxxxxxxx [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [3],
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "praní peněz") xx mohlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, což xx mohlo vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, aby za xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx trhu; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, by se x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx nebyla xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx čelit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolenému xxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Vídeňská xxxxxx"), x obecněji, xxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměl xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; že x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx zmíněny xxxxxxxxxx Rady Evropy xx dne 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx principů přijatá xxxxxx bankovního dohledu Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci, xx xxxx velice xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx k tomu, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech; xx x xxxxx xxxxxx všechny xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx schůzkou xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx převzata x definice xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluvě; xx x toho xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povedou k xxxxxxxx praní peněz, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx takováto xxxxxxxxxx xxxx xxx rozšířena, xxxxx je xx xxxxx, xx případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kopie, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování týkajícím xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx pokládají xxx xxxxxx povahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; že x této souvislosti xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se standardy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fóru a xxxxxxxxxxx Společenstvím;
vzhledem k xxxx, že pro xxxx účely mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez spolupráce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly předávány xxxx uvedeným orgánům xxx varování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx informace xxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že vytvoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x této xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx druhů xxxxxxxx x kategorií xxxxxxx, xxxx členské xxxxx xxxxxxxx působnost xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nebo její xxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx věnovaly zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx využívány x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx přijmout vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se zajistilo xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 89/646/EHS [5], x xxxxxxxx pobočky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Společenství,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, který xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx směrnice vztahuje; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těch finančních xxxxxxxxx nacházející se xx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxx,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další trestná xxxxxxx stanovená pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx definováno v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti se xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 ECU nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna x xxxxxx operaci, 0 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx známa xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxx prováděna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kterémkoli daném xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx není povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xx základě pracovní xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx být xxxxxxx xxxx záruka na xxxxxx.
5. V případě xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xxx, xxx je xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx jménem, přijímají xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx transakce xxxxx než xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x finanční instituce xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkem je xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx peněz:
- v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let xx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx nebo kopií xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou transakci, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx spolupracovali x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 7
Členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržely provedení xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxx peněz, dokud xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, nebo xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 a 7 xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx ředitelů nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Členské xxxxx xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx nebo x xxxxx rozšířena x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 13
1. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výbor"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny články 169 a 170 Xxxxxxx, napomáhat harmonickému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultacemi x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx nezbytné, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) xxxxxxx, xxx by některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx složen x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx zástupců Komise. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx směrnice v xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Článek 15
Členské státy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz.
Xxxxxx 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Jeden rok xx 1. lednu 1993, kdykoli xx xxxx nezbytné a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.
Xxxxxx 18
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. C 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Úř. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. xxxx. X 330, 29.11.1990, x. 50.