Xxxxxxxx Xxxx
xx dne 10. xxxxxx 1991
x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k praní xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx a xx. 100x xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],
xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (dále xxx "praní xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx instituce x x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx Společenství xxxx praní xxxxx xx xxxxx vést xxxxxxx státy x xxxx, xxx xx xxxxxx ochrany svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, kdo xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx kapitálu x xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinující xxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx peněz xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx obchod x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čelit xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obzvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx tomu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, podle Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úlohu; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Evropy xx xxx 27. xxxxxx 1980 x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1988 v Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx všechny akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx v obzvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x červenci 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, že Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx usneseních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami včetně xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx praní peněz;
vzhledem x tomu, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxx přijaté xx Xxxxxxxx xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx k xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x drogami, ale xxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx trestná xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx, aby xxxxxxx státy ve xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx této směrnice xxx, aby se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x aby xxxxxx xxxxxx opravňovaly k xxxxxxx xx výše xxxxxxxx základě;
vzhledem k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření a xxxxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly prokázání xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, využívat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti; xx takováto ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx úvěrové x finanční instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x transakcím xxxx jejich kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx charakter x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přispělo xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx standardy xxxxxxxxxx Společenstvím xxxx x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx vydanými na xxxxxxxxxxxx fóru x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy požadovat xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucích, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnými xx potírání xxxxxx xxxx xxx spolupráce xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx nimi xxxxxxxxxx xxxxx; xx x takových případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby takovéto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně sdělování xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy mohou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx peněz xxxx být prováděno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání x kategorií podniků, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, na xx povolání x xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou zvláště xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx snah zamezit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; že tato xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy x Komisí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx těchto opatření, xxx xx zajistilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/EHS [4] naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x zahrnuje pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx uvedeného článku, xxxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx institucí" xxxxxx xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxx 2 až 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 89/646/XXX, xxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/XXX [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/XXX [7], xxxxx provádí xxxxxxxx, xx něž se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx; xxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "praním xxxxx" xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx nich,
- "xxxxxxxx činností" xxxxxxx xxxx popsané x xx. 3 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxxxx úmluvy a xxxxxxxx další trestná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem,
- "xxxxxxxxxxx orgány" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici, bylo xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomocí podpůrných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nimi, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x těmi, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx částek 15000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 0 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx. Tam, kde xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, kdy xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u pojistných xxxxx uzavíraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 ECU. Jestliže xxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx roce xxxxxxxxxx hranici 1000 XXX, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx neobsahují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx použity xxxx záruka xx xxxxxx.
5. X případě xxxxxxxxxxx x xxx, xxx zákazníci uvedení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx jisté, xx nejednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxx, kdykoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx transakci xx xxx xxxxxxxx na xxxx účtu otevřeného xx jméno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1.
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x požadovaném dokladu xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx každou xxxxxxxxx, xxxxxx podle její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanci xxxx spolupracovali s xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní peněz:
- xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx(x) xxxxx(x) xxxxxx(x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxx pododstavcem xxxxx xxx použity xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx stanovit, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxx xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x článku 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x neprovedení takové xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz x xxx xx xxxx neprovedení nemožné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedoucí pracovníci x xxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxx informace orgánům xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 9
Prozrazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx praní peněz xxxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prozrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx orgány, které xxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx by mohly xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 11
Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby úvěrové x finanční xxxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxx vztahujícím se x praní xxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx směrnici. Xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx poskytnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
1. Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx výbor (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx dotčeny xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
x) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x přísnějších x dodatečných xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) doporučovat podle xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
x) zkoumat, xxx xx některá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx 12 xxx, xxx xxxx zjištěno, xx tato povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x praní peněz.
2. Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.
Článek 14
Každý členský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx určí sankce xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 16
1. Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx rok xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tříletých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
Článek 18
Tato směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx xxx 10. června 1991.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Xxxxxxx
[1] Úř. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Xx. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Úř. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Xx. věst. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Úř. věst. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Úř. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.