Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx zákona je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde x xxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx nebo drahé xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x opakovanou xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx se x

(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx osoba byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx tam uvedené xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx žádný obchod xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x totožnosti účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Povinná xxxxx x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.

(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že informace x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace výnosů xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající odtud xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx anebo x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích měsíců xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x dovozu nebo xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů a xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx uvedených v §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx není xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, která tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 věty xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

Kontrola se xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Povinná xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx závad a x vyrozumění je xxxxxxx i v xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).

(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x cel informuje x těchto zjištěních xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx určení výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.

(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx místě x xxxxxxxxx.

(13) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje celní xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným je xxxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu.

(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx povinna xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení údajů x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

3. §44x xxx:

Xx závazky Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Poznámka č. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Povinná xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Sb., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x některé další xxxxxx

s účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x účinností xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.