Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx s ním xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx totožnosti x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx jejich xxxxx xx ve zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x převody xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídají povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) transakce směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx účet při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných papírů x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx například drahé xxxx nebo drahé xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x),
x) nákup xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x případě, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx její xxxxxx, x níž musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat
a) xxx x xx xx žádost identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osoby jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace není xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) až c) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Povinná osoba x době trvání xxxxxxxxx vztahu nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 má x správce daně, 33) který přijal xxxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo po xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx trestního oznámení, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx činnému x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto právních xxxxxxxx,
i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty první xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona též
x) Xxxxx národní xxxxx u bank, xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) státní dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx klienta by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx doručení upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně jedenkrát x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu xxxx x cel informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
h) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx řízení x daňovém subjektu, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou osobu, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu až xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxx x doplňuje takto:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Klaus v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým se xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní předpis x. 61/96 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou rozhodnutím xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx a okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.