Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické osoby xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo x přesunu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx jejich xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona jsou
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a komoditní xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním orgánem, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x písmenu x),
g) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x účtem x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx těchto xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x povinné xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx žádá o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české nebo xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx povinností povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že ministerstvo xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí bezpečnostní xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
j) Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty první xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) až x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. a) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 dnů od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení upozornění xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx závad x x vyrozumění xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se obchodu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x jiné státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx zvláštního xxxxxx 37) na požádání xxxxxxx osobě zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x notářů. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou být xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx nejsou dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "a" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx mezi povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx tato xxxx zařazená povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) zákona č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx konsolidační agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx shody opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.