Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.

(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx zákona jsou

(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední doklad xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je tímto xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x opakovanou účast xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, kdy xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx žádost, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx obsahovat

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný obchod xxxxx xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.

(1) Zjistí-li xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) který přijal xxxxxx na účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx anebo pokud xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx vyveze anebo x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx v oznámení x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).

(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x řízení x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Pokud xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx zvláštního xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx předávání x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Xxx xx x zákoně České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo má xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti v xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x při opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po sobě xxxxxxxx měsíců xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se pokuta xxxxxx, x k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním obvodu xxxx tato povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.

(9) Není-li uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v blokovém xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx právní povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxx řádem; při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celní xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x

(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu nad xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx nebo notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) zní: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx zákona. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

3. §44x xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."

Zákon Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) zní:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) jej xxxxxx x této xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.