Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého jednání,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku a xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s vědomím, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x trestné xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího v xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx xx vlastní účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání jménem xxxxxxx xxxx na xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx cenných xxxxxx x správou takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. U právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx je zřejmé, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, zejména xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx formy xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx pokud jednorázové xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x),
x) nákup xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, aby písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl proveden xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná osoba xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti po xxxx jdoucích měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx těchto právních xxxxxxxx,
i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx národní xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx uvedených x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x jím kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta systémem xxxxxxxxx zásad této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí, xxx ministerstvo xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Česká národní xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) dávat xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx pro plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x cel informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx týkají
a) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou xxxxx, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v období 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním obvodu xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož územním xxxxxx má
a) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
b) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x sebe, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto o xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, komu, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) x c), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje xxxxx:
X §7 odst. 7 poslední xxxx xx spojka "a" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona č. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx lhůtě doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx je tato xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, doručí xxx x této lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení orgány xxxx a okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.