Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx zákona xx x souladu s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu z xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx obchod provedený xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.

(9) Průkazem totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx evidována, nebo xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx předložením plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má podezření, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil. Každý xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx uloženy x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území státu, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Xxxxxxx osoba x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx na účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx trestního oznámení, xxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která je xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx povinné osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx též

Kontrola se xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění je xxxxxxx x x xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx zásad byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x na uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x řízení o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx účelu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx zvláštního zákona 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx týkají

(2) Kde se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo odnětí.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxx již třeba x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly odňaty.

(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x za porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celní xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Oznámení podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx České republiky (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx zjištění, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx své vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx notářů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:

3. §44x zní:

Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx č. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x doplňuje xxxxx:

X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x účinností xx 1.4.98

159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.8.2000

239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.