Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
c) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebo státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, případně všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx je xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito účty,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx neodpovídají povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i xxx xxxxxx, sankcionované zboží xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx xx účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, notář xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx účet při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x souvislosti se xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx zřejmé, xx stanovené hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx v xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx do xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx předložením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx právo k xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx osoby jednající xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s fyzickou xxxxxx i xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a
x) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); kopie těchto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná osoba x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až c) xxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, a x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx utajeny před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x svém xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx xxxxx vysoce hodnotných xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.
(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx při xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx uvedených v §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x informacemi, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím není xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, která tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx tohoto zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx též
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x státní kontrole. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či oprávnění x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu daní x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx zvláštního zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx zásady
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) místního šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky od xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Není-li uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) a c), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených pod xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx řízení již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. a xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.