Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx s xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že pochází x trestné xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxx x doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o fyzickou xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx v xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
b) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x převody xxxx těmito xxxx,
x) pohyby na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, kdy xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, k provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování s xxxx, nebo k xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, osoba s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR.
(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx její xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo je xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, a x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx třeba učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám tam xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.
(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x tomto postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx ministerstvo v xxxx lhůtě povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx zaručují, xx x informacemi získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx dovolávat vůči
x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce, 26) x řízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být použity xxxxx xxx x xxxxxx před orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx první xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby ve xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx se xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x tom informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx účelu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x blokového řízení.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Tomu, kdo xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx pěti letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx má
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených pod xxxxxxxx b), x xx bez ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx notářů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx na konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx systém vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx škodu způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.