Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx zdání, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx xxxx utajení xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x utajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx s xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které vykazuje xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jména x příjmení, případně xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx data narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby platnosti xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu; je-li xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx zjištění údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování hotovostních xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx loterie,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjček xxxxx xx zprostředkovatelské činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx papírů x správou takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x příjmení, případně xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx evidována, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx na dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má podezření, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; povinná xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx být zajištěna xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná osoba xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx; x takovém případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx vyveze xxxxx x zásilce přijme xxxx odešle v xxxxxxx dvanácti po xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů a xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx třeba uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke třetím xxxxxx včetně osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxx §10 odst. 3,
x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
j) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx proti instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx devizové xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné osoby xx zjištění podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx ministerstvo mohlo xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx úkony podle §6 a 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx neplní dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x vyrozumění xx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx práce setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, orgány státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, nebo na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a jejich xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x zákoně České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx xx xxxx 10 000 000 Kč x při opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, v xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x jehož územním xxxxxx xx
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, mohou být xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Není-li uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné věci.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je celní xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx jde o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu nad xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná komora xx xxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx na xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx obchodech při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této lhůtě Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx potvrzení orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.