Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona je x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx nebo nakládání x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x právnické osoby xxxxxxxx obchodní firmy xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx počet xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým poměrům,
x) případy, xxx xxxxx obratů xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx i jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům s xxxxxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu s xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx při
1. obstarávání koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx to, zda xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním orgánem, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x měně xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx v době, xxx je xxxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) podezřelý obchod,
x) uzavření smlouvy x xxxx nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx životní pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx jedná x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen této xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém případě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s fyzickou xxxxxx i xx xxxxx bez její xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy bude xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx těchto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx celní území Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která má xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo právnická xxxxx i tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti x cestovním styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx oznámení x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx stát, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx aplikaci tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx se v xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového oprávnění,
x) xxxxx, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx provádí bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční styky x informace, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx stanovené xxxxx xxxxx o obchodech, xx xxx se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) státní dozor xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx stanovené xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx osoba zavede x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůty stanovené x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx úkony podle §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo b).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li důvod x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu daní x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem podle §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx účelu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx zvláštního zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Česká republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx zásady
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, kdo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky od xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
x) trvalý xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo je xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx úhradu pokuty, xxxxx je celní xxxx osobě, která xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx celním xxxxxx xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před soudy, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) a c), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx b), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx sedmi kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx x této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx lhůtě Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx znění právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony
x účinností od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Sb.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.