Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo převodu xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx svého jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že pochází x trestné xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx osob, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále zjištění xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) případy, xxx xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vlastní účet xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování s xxxx, xxxx k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
f) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x obchodování s xxxx,
g) právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx a) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx vždy identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, kulturních památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx předložením plné xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x povinné xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, kdy xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx a xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x na xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu totožnosti x na xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx identifikované osoby,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, z nichž xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxx zajištěna xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Povinná xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že informace x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx na xxxx xxxx v hotovosti, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze anebo x zásilce xxxxxx xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx trestního oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §8 xxxx. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx k takovému xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xx g) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
f) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení upozornění xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx nebo orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx programy se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx uplatňování xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx o nich, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. a) až x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx mezinárodními organizacemi.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx zásady
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona a xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xx do xxxx 10 000 000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx k zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx územním obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Oznámení podle §4 učiní advokát Xxxxx advokátní komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx slova "x při plnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 284/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx s listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.