Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z TRESTNÉ XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, za xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
c) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx data narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x ověření čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo státu, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx jedná x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x přesunu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx x právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cizí měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodům s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k vykupování xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo ovládání xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou osobou xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého obchodu x xxxx xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) podezřelý xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx o úschově,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby písemným xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx základě xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx být zajištěna xxx, že
a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx těchto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Povinná xxxxx x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která má xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx nebo právnická xxxxx x tehdy, xxxxx na celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx měnu euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x ministerstva.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že ministerstvo xxxxxxxx podnět k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
j) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx odpovědnost toho, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona též
x) Česká národní xxxxx u bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a odst. 7 písm. c),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a odst. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx a kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení ministerstvu xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být zmařeno xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx při výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány státní xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných na xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
g) předvolání x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců až xx xxxx 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx k zahájení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný účinek.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nebo xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) a c), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx se x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx však povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), které xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Havel v. x.
Xxxxx v. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.