Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) v utajení xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného činu.
(3) Identifikací se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s vyobrazením x xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx čísla x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx x přesunu majetku xxxx je přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci výnosu xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované jejich xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x převody xxxx xxxxxx účty,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 26)
x) případy, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce směrované xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx a komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
i) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx jestliže klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx
1. obstarávání koupě xxxx prodeje nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxx účtu u xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx to, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx obchodů xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o úschově,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx pokud jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx v xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, nebo přijímání xxxx xx zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x na xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx osoby jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx identifikované osoby,
x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx o identifikaci,
x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx nebo jejich xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx i na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx být zajištěna xxx, xx
a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx těchto xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za něj xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, včetně xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) který přijal xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení upozorní; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx i xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx trestního oznámení, xxxxx orgán xxxxx x trestním řízení x této lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce, 26) x řízení x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx porušil povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být použity xxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx, x osob uvedených x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx umožní údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx v zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx povinna xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku v xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx uvedených x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li důvod x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx o ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
b) xxxx zúčastněných na xxxxxx x jejich xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx přihlížet x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo je xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx zajištěné věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx právním předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx se x xxxxxxxx a notářů xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"e) Ministerstva xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona č. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x d) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.