Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx, rodného čísla xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, a xxxx ověření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx o fyzickou xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx obchodu je, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx země, která xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx věcí xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx v hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x hodnotě 2 500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx do xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; povinná osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Povinná xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na to x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx měnu xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx osoba informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uvedené x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx uvedených v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu oprávněnému xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; povinná osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost za xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na požádání xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Česká národní xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c),
x) státní xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x státní kontrole. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx či oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx její činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být zmařeno xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje a xxxxxx x xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě zprávu x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) zastupování,
x) místního xxxxxxx,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, daňovém řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x notářů. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx k zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx úřad, v xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti spolehlivě xxxxxxxx a osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x za porušení xxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x c), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx tato řízení xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Oznámení podle §4 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx na konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx spojka "a" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Čl. II
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x České konsolidační xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti za xxxxx způsobenou rozhodnutím xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody opisů xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx opisu nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.