Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx
x) v xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého jednání,
x) x xxxxxxx xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, jejich xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti x ověření čísla x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebo státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o fyzickou xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, jejího xxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx počet xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito účty,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, sankcionované zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vlastní xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx banka při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
f) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, notář xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx to, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
k) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, pokud tento xxxxx dále nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření obchodu xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx měsíců, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření smlouvy x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na dříve xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x účtem x xxxx osoba byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx za xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx její žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx o identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
b) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx o xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, že
x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); kopie xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné osoby. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, a x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba učinit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx se oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x informace, které xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx by takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi xxxxxxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 3,
x) orgánu oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx
x) Česká národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola se xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné stanovisko x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx úkony podle §6 a 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 písm. c) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x xxxxx zákonem xxxx neplní dostatečně xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Ministerstvo podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, informuje x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx údaje získané xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx za podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné zásady
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti spolehlivě xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x za porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) x c), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx v této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx zákon x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním investování x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
s účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx nebo xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. a xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x násl. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.