Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.

(3) Identifikací se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosu xxxx podezření, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Povinnou osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx podobné hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx se x

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, že

(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle odstavců 6 až 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.

(1) Povinná osoba x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx povinné xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xx třeba učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx přijal xxxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx na doručitele xxxx na xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, a xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx právnická xxxxx i xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.

(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx provedení.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení x této lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x ministerstva.

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně osob, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x informacemi, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx který lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím není xxxxxxx odpovědnost za xxxxx, která tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx jen v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx osoby xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí zákonem x státní kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx pro xx xxxxx formou nepracují xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. c) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).

(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na uplatňování xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Kde xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Tomu, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx a notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx zákona. 10)

2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

3. §44x xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

V §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxx x doplňuje xxxxx:

X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) zákona x. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Sb., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.