Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX PROTI LEGALIZACI XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x přesunu xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx i xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx půjček xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, notář xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx
1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx ke zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x něhož xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx rozhodující součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) uzavření xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x účtem a xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx jedná x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx a xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx provedl identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x totožnosti účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Povinná osoba x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx anebo pokud xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x době, kdy xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx ministerstvo ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx x ten, xxx se v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná osoba xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx bylo jednáno xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) správnímu xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace, jedná-li xx o informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx proti terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx národní xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x osob uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a odst. 8. Při výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) až x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. a) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x zajišťování průběžného xxxxx s ministerstvem, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx povinné osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony podle §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx změny do 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo podle xxxxxx zákona plní xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pokuty xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx údaje a xxxxxx o xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního šetření,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém subjektu, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se pokuta xxxxxx, x k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky od xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx odvolání. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX A NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) x c), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx b), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx v této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Sb., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu a x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.