Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) v utajení xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s ním xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla x doby platnosti xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx obchodu; je-li xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zaručena xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, která xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx k obchodování x cizí xxxxx xx vlastní účet xxxx na xxxx xxxxxxx, k provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, notář xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje nemovitosti xxxx xxxxxxx anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx účtu u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx jednání, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx obchodů nebo x přijímání věcí xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x něhož lze xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx pokud jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2 500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx v xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx k xxxxxxxxx x účtem a xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná a xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx obsahovat
a) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1a xxxx. 3,
x) údaj o xxx, na základě xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx k identifikaci xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné, x xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam uvedené xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Povinná osoba x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, a připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na auditora, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace výnosů xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na to x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platných platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx xxxxx vysoce hodnotných xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx měnu euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech, xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo vyžadovat xx správců daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Česká národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx, x osob uvedených x §1a odst. 7 písm. x),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx v zákonných xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené znění xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) dávat podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců až xx xxxx 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
b) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podnět k xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx nebo notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx xx xx xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx prokazují osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx doplní systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je tato xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; pokud xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx a obecními xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.