Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla právním xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx, a převody xxxx těmito účty,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx peněžním operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) transakce směrované xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx úschově peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx účet při
1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx cenných xxxxxx x správou takového xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,
k) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání věcí xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx v hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx je xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx její existenci.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx pokud jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx má xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx může xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx povinen této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na základě xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci,
x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.
(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam uvedené xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x oznámení x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx uvedených v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x musí x xx být uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx i ten, xxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx uplatnění takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných hrách x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se obchodu, xx který se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
h) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx od xxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
b) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx úhradu pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) a x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx byla zahájena xx nikoliv xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů a xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x klientovi x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx zákona x. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Xx. x zákona č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx kopie x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.