Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona je x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, případně xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx neodpovídají povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxx měnou xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, k provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx k xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
i) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou takového xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání věcí xx zástavy,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx a) až x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx po sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx nebo xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x hodnotě 2 500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx v případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou osobu xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x takovém případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx a xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
b) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) údaj o xxx, na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně na xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x otisk xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x nichž xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x povinné xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, a x totožnosti účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx xxxx zastupování x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pokud xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající odtud xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, odpovídá xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu škody xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx po předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx pokutu až xx výše 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx odpovědnost toho, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona též
x) Česká národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) až x) xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx její činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, jakož i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx povinné osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx xx to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx pokuty xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a jejich xxxx,
x) zastupování,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx řízení.
(2) Kde se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se promlčuje xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx ten, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, která xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních a x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před soudy, xxxxx
x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), anebo
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx advokacie a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx nepoužijí; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, se mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxx" xx vkládají slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. II
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx uvedená v §1a odst. 7 xxxx. c) jej xxxxxx v této xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx v této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x zákona č. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.