Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx Evropských společenství 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde o xxxxxx nabytý v xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikací se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7.

(9) Xxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx účastníkem obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li v xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx loterii xxxx xxxx podobné hře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx povinen této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx je povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx není xxxxxx.

(1) Povinná osoba x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že informace x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx údaje poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx za účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x oznámení upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx peníze, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx věci při xxxx xxx překročení xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx známo, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací povinnosti x cestovním styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx delší dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel povinnost x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx plní xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x informacemi, xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 je xxxxxxxxxx, xx který xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem a xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby x jestliže nezaměstnává xxxx pro xx xxxxx formou nepracují xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny do 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 písm. c) xx tyto povinnosti xx vztahu k Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu x tímto xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).

(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li důvod x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x cel informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Pokud xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají

(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona a xxx, kdo xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx se pokuta xxxxxx, a x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx zakládajícímu právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o pokutě. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx územním obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Celní xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zajistit věci, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx osobě, která xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 se xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu vyřízení xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi kalendářních xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

3. §44x xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx stát."

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. a xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.

Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se mění x xxxxxxxx takto:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.

1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx zařazená povinná xxxxx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x účinností xx 1.4.98

159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)

s účinností xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx od 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.