Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Evropských společenství 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
a) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x ověření čísla x xxxx platnosti xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního čísla xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x přesunu xxxxxxx xxxx je přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
x) pohyby na xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxx měnou xx vlastní xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx banka při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových sázek xxxx xxxxxxx loterie,
x) právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), pokud je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x měně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx do xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx svým jménem xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx osobu xx její žádost, x xxx xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a na xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx a datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, ve xxxxxx byl proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x oznámení upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající odtud xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x tehdy, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx odešle v xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx x oznámení x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel povinnost x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných při xxxx provádění. Organizační xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je přestupkem, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 a x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx stanovené lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona též
x) Xxxxx národní xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) státní xxxxx xxx dodržováním zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony podle §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx který xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx zásady
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) předvolání x předvedení,
h) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x blokového xxxxxx.
(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, daňovém xxxxxx x daňovém subjektu, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx vždy neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10 000 000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx může xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, která xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x xx bez xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Notářské xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a zní:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 poslední větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. c) jej xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx některých xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně zákonů x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o loteriích x jiných podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x obecními xxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě daní x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.