Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx s xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x trestné xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, jejich xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz nebo x přesunu xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) vklady v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování hotovostních xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx loterie,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek x obchodování x xxxx,
g) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. obstarávání koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x souvislosti se xxxxxxxx účtu x xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx to, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání věcí xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x příjmení, případně xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx předložením plné xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx a listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Ten x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na základě xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené identifikace x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x fyzickou xxxxxx i xx xxxxx bez její xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
b) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné osoby. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace není xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx za účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx zákona, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx který xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200 000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx uvedených x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. a) xx g) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (dále xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku v xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění je xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se obchodu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx správu xxxx x xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx získané xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x informacích, které xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání a xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou osobu, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se pokuta xxxxxx, x k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení pokuty. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u advokátů x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zajistit věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx odňaty.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx opatřeních a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a c), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx řízení xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) anebo §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx údajů x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Klaus x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx zákonem nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí jej x této lhůtě Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x některé xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx
s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., o notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu nebo xxxxx x listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.