Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx zákona je x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx s vědomím, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx data narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx totožnosti x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, k provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,
d) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez ohledu xx to, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Není-li v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx předložením plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; tato xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, xxx xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx má podezření, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, aby písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou osobu xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x takovém případě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) xxxx o xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxx platba z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo pobočky xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); kopie těchto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle odstavců 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) který přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě známo, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního oznámení, xxxxx orgán xxxxx x trestním řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx rozhodujícímu v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 3,
x) orgánu oprávněnému xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx tohoto zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx uložené podle xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby uvedené x §4 odst. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo kontroluje, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob identifikace xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx b).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje a xxxxxx o xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx příslušností, zejména xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními organizacemi.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Pokutu nelze xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx od xxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu právo xx uložení pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li v xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je celní xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x to bez xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední větě xx spojka "a" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx organizační složky, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Čl. II
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx lhůtě doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x zákona č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve xxxxxx x afghánskému hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.