Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde o xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Ověření xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje k xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním orgánem, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její existenci.

(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx loterii nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, zejména xxxxx-xx se x

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém případě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx

(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(1) Povinná xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x něm obsažené xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) který xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní takové xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx věci při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx osobě známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která je xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, které jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx

(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xx přestupkem, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. a) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx či oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 30 dnů xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx i v xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx b).

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Ministerstvo podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxx v informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx sdružovat informace x informační systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají

(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx pokutu až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx ten, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má

(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení nabylo xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné věci.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx povinnosti spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx jako stvrzenka x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

(3) Oznámení podle §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx určitým advokátem xxxx xxxxxxx notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §38 odst. 2 se xx xxxxx připojuje věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:

3. §44x xxx:

Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx č. 36a) xxx:

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se mění x xxxxxxxx xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".

Poznámka x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) zákona x. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x účinností od 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.