Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx data narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření shody xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) vklady x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxxx jejich xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) případy, kdy xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x cizí xxxxx xx xxxxxxx účet xxxx na účet xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x obchodování s xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx a komoditní xxxxx,
d) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x obchodování x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx klienta xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx a) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 000 EUR, xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou osobu xx její xxxxxx, x níž musí xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx k identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osoby jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na jméno xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být uloženy x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Ustanovení odstavce 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx vyveze anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx oznámení v xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uvedené x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx škody xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která je xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, která plní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxx, xxx se v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x takovému xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx orgánu, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Xxxxx národní xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) jsou povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 písm. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
d) xxxxxx povinné osoby xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony podle §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce setkat x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje a xxxxxx x nich, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx správu xxxx x xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí podle xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců až xx výše 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx z pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx pokutu až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, komu, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx bez ohledu xx xx, zda xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx se x xxxxxxxx a notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx lhůtě Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 61/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
s účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx s listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.