Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX Z TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vědomím, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x trestné xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx v xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx majetku xxxx je přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, spořitelní x úvěrní družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, x provádění xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx a pohledávek x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, notář xxxxx jiná fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx považuje x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx formy vkladu, 31)
c) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x hodnotě 2 500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez dokladu xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, kdy xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1a odst. 3,
x) xxxx o xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované osoby,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie těchto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Údaje x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) který přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxx věci při xxxx xxx překročení xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx bylo jednáno xxxxx xxxxxx zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx orgánu, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx provádí bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Ustanovení odstavce 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby uvedené x §4 odst. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu v xxx stanovené lhůtě xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a odst. 8. Při výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx či oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx pro ni xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx této osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx výnosu,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx povinné osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx podle trestního xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x není-li důvod x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx x cel xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx příslušností, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx zásady
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx třeba přihlížet x xxxxxxx a xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx se promlčuje xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních a x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním klienta x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), x xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo notáři xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým notářem x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se na xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx v této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.