Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Identifikací se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x přesunu xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum narození, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx loterii nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, zejména xxxxx-xx xx x

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Identifikace není xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(1) Povinná osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl proveden xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 EUR xx ciziny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, že xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx správnost a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním styku x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx a přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx třeba xxxxxxxx x ministerstva.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí v xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx který xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být použity xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech, nebo x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona též

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Při výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx účinnosti změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené znění xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx osobu písemně xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx pokuta uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x uložení xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xx řídí xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým notářem x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i evropský xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx obchodech při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se ustanovení xxxxxxx e), které xxx:

3. §44x zní:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".

Xxxxxxxx x. 36a) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje takto:

X §7 xxxx. 7 poslední větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) zní:

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační složky, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Právní xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.