Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Podezřelým xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu užité xxxxxxxxxx jsou určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou

(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, případně xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx je zřejmé, xx stanovené hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx x dispozici x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x případě, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx jedná x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx její žádost, x níž musí xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, z nichž xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx s fyzickou xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx ukončení xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, na xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných platidel x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx vysoce hodnotných xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx drahé kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx z xxx vyveze anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x trestním řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x ministerstva.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, která xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, které jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona též

Kontrola se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Povinná xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx povinna xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx účinnosti změn xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo b).

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x není-li xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Pokud xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx týkají

(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely tohoto xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx odvolání. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx

(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nebo odnětí.

(9) Není-li uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx odňaty.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.

(13) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx své vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx nepoužijí; ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx tajemství rovněž xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), které xxx:

3. §44x xxx:

Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx č. 36x) xxx:

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".

Poznámka č. 6x) xxx:

§19 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, doručí xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění zákona x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx

s účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.