Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx zákona xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx výnosů") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx s xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna investičního xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx zejména

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7.

(9) Průkazem totožnosti xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, případně xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo drahé xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, nejde-li x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx její žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území státu, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx v souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní takové xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx vyveze anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, kdy xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, která xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx pracovišť ministerstva x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ustanovení odstavce 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Povinná xxxxx na požádání xxxxx ministerstvu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) jsou povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(1) Ministerstvo podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může

Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x postupu podle xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při opětovném xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx se promlčuje xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx má

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx odnětí.

(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může být xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto o xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Oznámení podle §4 učiní advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x rozporu x ustanoveními odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nebo notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:

3. §44x zní:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".

Xxxxxxxx x. 36a) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se mění x xxxxxxxx xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".

Poznámka x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx organizační složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) zákona č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, vývozu x tranzitu a x xxxxx některých xxxxxx

s účinností xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Sb., kterým xx mění zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Právní předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.