Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou

(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx z xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx existenci.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x měně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o

(3) Xx-xx účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k dispozici x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná a xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná osoba x xxxxx identifikovanou xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x totožnosti účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(1) Povinná xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.

(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní takové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která má xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx provedení.

(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba uplatnit x xxxxxxxxxxxx.

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx xx třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx

(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v odstavci 4 a v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona též

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx povinné xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může

Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxx x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx podle trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Není-li stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10 000 000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k zahájení xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Celní xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx odkladný účinek.

(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné věci.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxx o uložení xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xx řídí xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo uložené xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení údajů x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), které xxx:

3. §44x xxx:

Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx lhůtě doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena v §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx v této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním investování x zákona x xxxxxxxxxxx

s účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.