Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného činu.
(3) Identifikací se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného čísla xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebo státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx přímo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx zejména
x) vklady x xxxxxxxxx následované jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx počet xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, které xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke zprostředkování xxxxxxxx obchodů nebo x přijímání xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou osobou xx rovněž na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx státním orgánem, x něhož xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, případně xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx je xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Není-li v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx x
x) podezřelý obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx částku 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2 500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx jedná a xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4; povinná osoba x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx její žádost, x níž musí xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat
x) xxx a na xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx a datum xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) podpis xxxx, xxx provedl identifikaci, x otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx přítomnosti. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
x) xxxxxxxx obchodu zašle xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx čitelné, a xxxx xxxxxxxxx i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx shody podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle odstavců 6 až 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx za xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Povinná osoba x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx než 10 000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm obsažené xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo daňového xxxxxxx, xxxxx jde x informace, které xxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pokud xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x oznámení xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyveze xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že o xx ministerstvo požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx škodu vzniklou xxxxxxxx povinnosti uvedené x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx uvedených v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní právní xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx až xx výše 200&xxxx;000 Xx; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost za xxxxx, která tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx účinnosti změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx při xxxxxx xxx práce setkat x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx uplatňování xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx údaje x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x cel informuje x těchto zjištěních xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx pokuty, které xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který je xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo je xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Není-li uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x za porušení xxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x zaplacení pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 dnů xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx v rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx komora xx xx advokáta nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 se xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx sdělení údajů x xxxxxxxxx x xxxx obchodech při xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) jej xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx v xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. a xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x afghánskému hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.