Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vědomím, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
c) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx státu, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace fyzické xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady v xxxxxxxxx následované jejich xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx jejich xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, a převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx neodpovídají povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, kdy xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx fyzická osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx banka při xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) držitel xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a pohledávek x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje nemovitosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx lze xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx evidována, nebo xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx její existenci.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého obchodu x měně xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil třetí xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) a podepsala xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx osobu xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx a na xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s fyzickou xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie těchto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Povinná osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx to x oznámení upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx řad xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx požádá; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x trestním řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke třetím xxxxxx včetně osob, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx jejich xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, x osob xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (dále xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx neplní dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx vlastní šetření xxxxxxxx xx obchodu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx sdružovat informace x informační systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx zásady
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx řízení x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10 000 000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po sobě xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx u advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo je xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx na to, xxx tato řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx přezkoumá za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo notáři xxx xxxxxx dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx obchodech při xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx slova "x při plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Čl. II
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v této xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních zásad x určit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.