Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx jde o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x ním xxxx změny práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen a xxxxxxxx, rodného čísla xxxx data narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o fyzickou xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, k xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx banka při xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) centrální xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx osoba oprávněná x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, notář xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x správou takového xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství a xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx částku 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 000 EUR, xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx k dispozici x xxxxx a xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x případě, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx obsahovat
x) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx totožnosti x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované osoby,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx té doby xxxxxxxxx povinná osoba x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx účet xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, který příslušnou xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x oznámení xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z tuzemska xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx drahé kameny, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která obsahuje xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo tím, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx dovolávat vůči
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx uplatnění takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx jen v xxxxxx před orgány xxxxxxxxx x odstavci 4 a x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona xxx
x) Česká xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx či oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) opatření, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo b).
(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na uplatňování xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx zprávu x informacích, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, kdy x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx b), a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České republiky (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x povinnostech povinných xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx připojuje věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "daní" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a stanoví xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Klaus v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Sb. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.