Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx svého jednání,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejího jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) vklady v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx těmito účty,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx během jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx na xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx osoba oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské činnosti xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, notář xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x kulturními xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx obchodů nebo x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx úřední doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx x rejstříku, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx podobné hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) podezřelý obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx podle odstavce 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou osobu xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x na xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx obchodu zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx těchto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být xxxxxxx x povinné osoby. Xx té xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx obchod xxxxx tohoto zákona.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx ukončení vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Evropských společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je k xxxxxxxxx u celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení v xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, která xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, které jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x informacemi, získanými xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejich xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 je přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxx použity xxxxx jen v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, penzijních xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx a kontrolovanými xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné stanovisko x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné osoby xx zjištění podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 odst. 2, jakož i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, která xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 a 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Povinná xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx osobu písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx se xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx získané xxx provádění tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního jednání.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, která xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní komoře x xxxxx Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx zjištění, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx příslušná komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx notářů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x advokátů a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým advokátem xxxx určitým xxxxxxx x uvědomit písemně xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x klientovi x xxxx obchodech při xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 poslední xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. července 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní systém xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, doručí jej x xxxx lhůtě Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností od 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx s listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.