Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx totožnosti a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx, dále zjištění xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx, které xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, kdy xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, sankcionované zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) banka, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x správou xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x opakovanou xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo přijímání xxxx xx zástavy.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k dispozici x účtem a xxxx osoba byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx podezření, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx jedná x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx uveden účel xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx obsahovat
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1a odst. 3,
x) xxxx o xxx, na xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, případně na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) podpis toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxx platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx té doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, ve xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x správce xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx účet xxxx x hotovosti, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze anebo x xxxxxxx přijme xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx něj xx xxxxxxx smlouvy činná x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, která tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být použity xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx stanovené xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx též
x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. a) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx podezřelého obchodu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné osoby xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx účinnosti změn xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x tímto zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx doručení upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx pokuty xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu daní x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x tom informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné zásady
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a jejich xxxx,
x) zastupování,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Kde se x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx v období 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců až xx výše 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se promlčuje xx pěti letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx příjmem státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto o xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx jako stvrzenka x zaplacení pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxx v xxxxxxx x ustanoveními odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 poslední xxxx xx xx xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "daní" xx vkládají xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx v. x.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x zákona x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.