Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího v xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, uložené rozhodnutím xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosu xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx zákona xxxx

(8) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7.

(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x opakovanou účast xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o

(3) Xx-xx účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x povinné xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem a xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx je dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle odstavce 4; povinná osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a listin xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx s fyzickou xxxxxx i xx xxxxx xxx její xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchod xxxxx tohoto zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx není pochyb.

(1) Xxxxxxx osoba x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich změny.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx ukončení vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx na účet xxxx x hotovosti, xxxx pokud daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx z oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu nebo xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém obchodě.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx jeho provedení.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx prověření podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat vůči

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu.

(7) Ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

Kontrola se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x vyrozumění je xxxxxxx x v xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x na uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální ředitelství xxx.

(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx se stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx do výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou osobu, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx výše 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, a x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky od xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(10) Nejsou-li zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x za porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx jako stvrzenka x zaplacení pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xx řídí xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx se u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým notářem x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 2 se na xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 10)

2. V §38 xxxx. 3 se xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

3. §44x xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx x. 36a) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".

Poznámka č. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)

s účinností xx 1.9.2001

440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.