Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx výnosu z xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x trestné xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně všech xxxx x příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx těmito účty,
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x cizí xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s cennými xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x obchodování s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx útvaru, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx z rejstříku, x němž xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x opakovanou xxxxx xx loterii nebo xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx x písmenu x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx žádost, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx než 10 000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) který xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná osoba xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijme xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na základě xxxxx žádosti výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x trestním xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx škodu vzniklou xxxxxxxx povinnosti uvedené x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba uplatnit x ministerstva.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x ten, xxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, že ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo jednáno xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty první xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx uvedených x §1a odst. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 odst. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v zákonných xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) je povinna xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní dostatečně xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní šetření xxxxxxxx se obchodu, xx který xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x xxx informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem podle §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo má xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo notář, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx má
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
x) trvalý xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je celní xxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na to, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx právním předpisem 41), anebo
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx to, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Oznámení xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx notářů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x klientovi a xxxx obchodech při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "daní" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx v xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena v §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí jej x této xxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění zákona x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 284/2004 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.