Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx nebo převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx jeho utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx ověření shody xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla x xxxx platnosti xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx státu, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x příjmení, xxxxxxx čísla nebo xxxx narození x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx zjištění xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx obchodu; je-li xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx těmito xxxx,
x) pohyby na xxxxxx klienta, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba oprávněná x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x xxxxxxxxxx x obchodování x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx podniku anebo xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu u xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou takového xxxx,
3. získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx státním orgánem, x xxxxx lze xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx je xxxxxxx evidována, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx v době, xxx je zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx smlouvy x účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),
x) nákup xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil třetí xxxxx k xxxxxxxxx x účtem a xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx osoba x této skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx obsahovat
a) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené identifikace x o potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Identifikace není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. k) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že informace x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má x správce daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx řízení xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx na řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x zásilce přijme xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx podává na xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx škodu vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu škody xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, získanými xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu ministerstva,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx výše 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona též
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u bank, xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, pojišťoven, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 písm. c),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx mezi kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení ministerstvu xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c) xx tyto povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx daní x xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx postupem podle §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x přenesené xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x blokového řízení.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Pokutu nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx od xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou být xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx úhradu může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, kdy x za porušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x c), x to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx notářů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) zní:
"6a) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1996.
Uhde x. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx v xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Právní předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb. a xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.