Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx,
c) v xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že pochází x trestné xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen a xxxxxxxx, rodného čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření shody xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti x xxxxxxx čísla x doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující podnikatelskou xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zjištění její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění identifikačních xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) vklady v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k obchodování x cizí měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx s cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx loterie,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,
k) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její existenci.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx uzavření xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, zejména xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x účtem a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx x identifikaci xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené identifikace x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, případně místo x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání xxxxxxx x identifikaci,
x) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x otisk jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný obchod xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x správce daně, 33) který přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx terorismu, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx na doručitele xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě známo, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx třeba uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx včetně osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných při xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx základě tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění takového xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200 000 Xx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx jen x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v odstavci 4 x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech, xxxx x xxx umožní xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx národní xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx x jím kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) až x) jsou xxxxxxx xx vyžádání ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob identifikace xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo mohlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 dnů xx xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx závad x x vyrozumění je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo b).
(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx při výkonu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
a) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. a) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx o ní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx zákona.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Xxx xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
b) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH OSOBÁCH
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x c), x xx bez xxxxxx na xx, xxx xxxx řízení xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Xxxxxxxx podle §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx zjištění, zda xxxx x rozporu x ustanoveními odstavce 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i evropský xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a stanoví xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1996.
Uhde x. x.
Havel x. x.
Klaus v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx zařazená povinná xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, doručí jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x zákona x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a zákona x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.