Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého jednání,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx shody xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti x ověření čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx rozsahu jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx i xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx vlastní xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, notář xxxxx xxxx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx zástavy,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx je zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření smlouvy x účtu nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx formy xxxxxx, 31)
x) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově,
x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy.
(3) Je-li účastník xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v případě, xx je dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, na xxxxxxx xxxxxx průkazu totožnosti x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání xxxxxxx o identifikaci,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez její xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být uloženy x povinné osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, a připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx věci při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že o xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx prověření podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx uvedených x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná osoba. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx sdělit klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx až xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx též
x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx a kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx v zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná osoba xx v takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx doručení upozornění xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x xxxx-xx důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x tom informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x blokového xxxxxx.
(2) Kde se x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx trvání x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx se promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný účinek.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx v blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, kdy x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta,
b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx oprávněna předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx a notářů xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však povinna xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená v §1a odst. 7 xxxx. x) jej xxxxxx v této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; pokud xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x afghánskému hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.