Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxx Evropských společenství 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) v xxxxxxx nebo převodu xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx jeho utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s vědomím, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx jejího xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx ověření xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x přesunu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, kdy xxxxx obratů na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx xx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx směrované xx země, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx a právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné loterie,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních úvěrů xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet při
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných papírů x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx ohledu xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Povinnou xxxxxx xx rovněž xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx se považuje x platba xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celého plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx loterii xxxx xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
x) uzavření xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x),
x) nákup xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat
x) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx na jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x
b) xxxxxxxx obchodu zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být uloženy x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx věci xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx odesílající z xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx podává xx xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x ministerstva.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx zaručují, xx x informacemi získanými xxx aplikaci tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx bylo jednáno xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x xxxxxxx svého xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 je přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx terorismu.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Xxxxx národní xxxxx u bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové licence, x osob uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Kontrola se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx g) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) mechanismus, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osob, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 a 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx národní bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při výkonu xxx xxxxx setkat x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu daní x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje získané xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx předávání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se tím xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx se pokuta xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx protiprávního jednání.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li v xxxxx jejich použití xx úhradu pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x zaplacení xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených pod xxxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení již xxxx zahájena xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx notáři xxx nejsou xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX A DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se ustanovení xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36a) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "xxxx" xx vkládají slova "x při plnění xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Uhde v. x.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) doručí v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.