Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx přitom rozhodující, xxx k takovému xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x trestné činnosti,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto dat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx neodpovídají povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx úvěrů nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování s xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
c) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, notář xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx České republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx je tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění za xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
c) uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx částku 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx v písmenu x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s úředně xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx osoby, nebo x případě, kdy xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x na xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx povinná osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx platba z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); kopie těchto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) který přijal xxxxxx xx xxxx xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám tam xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na řad xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx dvanácti po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx podává, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx ministerstvo požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx delší dobu, xxxx ministerstvo ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx zaručují, že x informacemi získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx oprávněnému xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx uplatnění takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
h) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx porušil povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné osoby xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, osob, kterým xxxxxxx devizové licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx vztahu k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx údaje x xxxxxx x nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx správu xxxx x cel xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.
(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li stanoveno xxxxx, na řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Pokutu nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx roky od xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se promlčuje xx xxxx letech xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx pokuta uložena, xxxxx odvolání. Odvolání xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x to bez xxxxxx xx to, xxx tato řízení xxx byla zahájena xx nikoliv xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených pod xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Oznámení podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své vyjádření.
(4) Ustanovení §7 x povinnostech povinných xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáři xxx nejsou xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a zní:
"§44x
Za závazky Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx plnění povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. července 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx mezi povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) zákona č. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.