Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti s xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx zastření xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s ním xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x vyobrazením x průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej vydal; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 lze provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a převody xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cizí měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x obchodování x xxxx, xxxx k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x xxxxxx, kurzových sázek xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x přijímání xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z xxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se považuje x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx podobné hře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se o
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx v xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, nebo přijímání xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má podezření, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx její žádost, x níž xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, xxx je xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a xx xx žádost identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) xxxx x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, že
a) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx ukončení xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx v hotovosti, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.
(7) Ustanovení odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, že xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx anebo pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní; x takovém případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx celní xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, sděluje xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností rozhodných xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx těchto právních xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
j) Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx pokutu xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4 a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx první xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí zákonem x xxxxxx kontrole. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby x jestliže nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx formou nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 dnů xx xxxxx vzniku anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx osobu písemně xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).
(6) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých obchodů x na uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, informuje x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
g) předvolání x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly odňaty.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, kterým xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx jako stvrzenka x zaplacení xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a c), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx řízení již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Oznámení podle §4 xxxxx advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavce 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx povinna xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx takto:
X §7 odst. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx škodu způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x o změně xxxxxx České národní xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx s listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.