Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx došlo xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
a) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx zastření xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) nebo x).
(2) Výnosem xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx jedná v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, které xxxxxx neodpovídají povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxx nepřímo právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, kdy xxxxxxxxx obchodu je, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx zákona jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x obchodování s xxxx, nebo x xxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba oprávněná x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
f) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx při
1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta nebo xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož lze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z rejstříku, x xxxx je xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx se o
x) podezřelý xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx přesahuje částku x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x případě, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; povinná osoba x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) identifikační xxxxx uvedené x §1a xxxx. 3,
x) xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, případně x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx nebo jejich xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto identifikovanou xxxxxx xxxxx obchod xxxxx tohoto xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx ukončení obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx povinen ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x něm xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x správce xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní území Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, cenných xxxxxx na doručitele xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx x tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx z xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx uplatnění takového xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) správnímu xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx plnění jejich xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4 x v xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o obchodech, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců daně xxxxx z celého xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx nelze dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
c) Xxxxx obchodní inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Kontrola xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx stanovené xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého obchodu,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx zjištění podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným splněním xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony podle §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo b).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) ukládat pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány státní xxxxxx včetně orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx jazyka,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx odkladný xxxxxx. X odvolání rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 až 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxx je celní xxxx osobě, která xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v blokovém xxxxxx, pokud je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x za porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) x x), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá za xxxxxx zjištění, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. j) anebo §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i evropský xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství rovněž xxxx xxxxxxx údajů x klientovi x xxxx obchodech xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "daní" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Čl. II
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx zařazená povinná xxxxx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) zákona č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí xxx x této lhůtě Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx č. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.