Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx činnosti s xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx zčásti xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutím xxxxxx státního orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákup, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména

(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx jsou

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například drahé xxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx celého xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx a xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x případě, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx povinen této xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém případě xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), na xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxx zajištěna xxx, že

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx tam uvedené xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(10) Identifikace není xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Povinná osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx hodnota obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Oznámení lze xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení odstavce 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx žádá o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx x oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, odpovídá xx správnost a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x cestovním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx měnu euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší dobu, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stát, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty první xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

Kontrola xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx xxxx povinnosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x řízení x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu daní x cel xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx požádání xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v období 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx xx xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 odst. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxx x uložení xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 se xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo uložené xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se ustanovení xxxxxxx x), které xxx:

3. §44x xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §79 xxxx. 4 poslední xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".

Xxxxxxxx x. 36a) xxx:

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Poznámka x. 6x) xxx:

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Sb., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

x účinností xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

s účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx investování x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

x účinností xx 13.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

x xxxxxxxxx od 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.