Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx x přesunu majetku xxxx je xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.

(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého obchodu x xxxx euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy identifikuje xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx o

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx

(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x správce xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx ciziny.

(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x oznámení upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx věci při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx i tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce přijme xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx u celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hodnotných komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx jeho xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo požádá; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x ministerstva.

(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx vůči

(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx být použity xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx terorismu.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x státní xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) x x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 dnů od xxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x souladu x tímto xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) nebo x).

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Ministerstvo podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 37) na požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx užijí ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

(2) Xxx se x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx pokuta xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx z xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané odvolání xx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xx řídí xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx postupuje xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Oznámení podle §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx oprávněna předložit xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx advokacie a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx takto:

1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx sdělení údajů x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), které xxx:

3. §44a xxx:

Za závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

V §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".

Xxxxxxxx č. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx takto:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "xxxx" xx vkládají slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".

Poznámka č. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx zákonem nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) x x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.