Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, u xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně do xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx uvedený x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx a kým xxx vystaven a xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - podnikatel:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x obchodním rejstříku x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx xx části příslušného xxxxxxx (např. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného registru xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx účtů, xx které xxxx x xxxxx byly xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx z nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.