Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i veškeré xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x podnikání - pouze ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX a další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu známy. Xxxxxxxx uvede zejména: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení podává x xxxxx xxxx, xx které nebo x nichž xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i zjištěná xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, zda x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx x nich xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo podání xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.