Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické a xxxxxxxx x faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jednající xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x xx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, xxxx. mimo XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x identifikační xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx mají být xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i zjištěná xxxxxxxxx a faxová xxxxx; popis a xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx transakci.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx byl obchod xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx od vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.