Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Jestliže Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx a příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická osoba:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační údaje xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení kopií xx části příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx jiných platebních xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech v xxxxxxxx uváděných x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zda xxx odložen xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x pracovní zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx možnosti spojení x mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx x xxxx xxx zřejmé, ke xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.