Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx útvar takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx doručeno osobně, xx doporučeném dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX a další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x kým xxx vystaven x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx firma zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická osoba, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx xxxx x nichž byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x faxová xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech v xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, zda x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx zda xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.