Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí dohodě x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní firma (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x příjmení včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Fyzická xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx podle bodu X) dodatky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx transakci.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace o xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, které xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.