Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Finanční xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx cenném psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx dle průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x oznámením xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. mimo XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma zapsaná x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo x identifikační údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného registru xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx které xxxx x nichž xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx transakci.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., případně xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx a podpis xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.