Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, u níž xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x to x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas uvedený x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx doručeno osobně, xx doporučeném dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x příjmení (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. xxxx XX a další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, která xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx nebo x xxxxx byly xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis a xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda a xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, proč obchod xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti spojení x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x místo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.