Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, se xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx i faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, a to x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. mimo XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx používané x podnikání, případně xxxxxxxx firma zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku x místo podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, které xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a vždy x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není třeba xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx obdobného registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, který xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx oznámení podává x všech účtů, xx které nebo x nichž xxxx xx mají být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a faxová xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech v xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, proč obchod xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx č. 3 zrušena právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.