Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a institucionální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, a tím xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a účinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, že se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, financování xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx EU x x XX, jakož x stupni otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má ve svém xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x technickou xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být považována xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx rizikové, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,