Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucionální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby v Unii xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným ve vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje xx, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx zahrnout xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF). Aby xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx zvláště náchylnou x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x zprávu x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx EU x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx ve svém xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x rozhodla se xxxxxxx o technickou xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx (KLDR) by xxxx xxx považována xx jurisdikci xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,