Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2016/1675

xx xxx 14. xxxxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), a xxxxxxx na xx. 9 odst. 2 xxxxxxx směrnice,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a institucionální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a tím xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje to, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má ve svém xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx země, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x technickou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikci třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx mohla aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Seznam jurisdikcí xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx („vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“), xx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx dnem po xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx x souladu xx Xxxxxxxxx.

V Bruselu xxx 14. xxxxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Jean-Claude XXXXXXX


(1)  Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73.


XXXXXXX

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx

X.   Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849

X.

Xxxxxx riziková třetí xxxx

1

Xxxxxxxxxxx

2

Xxxxx x Hercegovina

3

Guyana

4

Irák

5

Xxxxxx XXX

6

Xxxxx

7

Xxxxxx

8

Xxxxxxx

9

Xxxxx

XX.   Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FATF x xxxxx jsou identifikovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

X.

Xxxxxx riziková xxxxx xxxx

1

Xxxx

XXX.   Xxxxxx rizikové třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)