Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx usazeným ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx pomocí spolehlivých, xxxxxxxxxxxx a aktuálních xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Komise xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx celosvětové xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx rizikovými zeměmi. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x EU, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve svém xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodla se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx považována xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx riziko praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepodařilo vyřešit xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, pravomocí a postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,