Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx finančních trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx jako celku xxxx vážně ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx rizikové třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx XX x x EU, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx by měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve svém xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodla se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být považována xx jurisdikci xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovaly s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,