Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx zvýšila právní xxxxxxx pro hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx strategické nedostatky. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucionální xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx toků představují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Všechny xxxxxxx osoby x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a tím xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a účinnost xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx třetí zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx zahrnout určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Aby xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx přispívají x xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU x x XX, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších relevantních xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má ve svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodla xx xxxxxxx o technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx xxx považována xx jurisdikci xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx riziko praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx zemí, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx režimů pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,