Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, a tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí musí xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměřuje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, xxx Komise xxxx uznala důležitou xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, v souvislosti s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Bosna a Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném prohlášení XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx sledovala vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,