Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx v jejich vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx a institucionální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, a tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx měla být xxxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx důležité, xxx byl xxxxxx xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech úzce xxxxxx x uvedenými xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Tím, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx na mezinárodní úrovni, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a předejít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx posouzení faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, dokumenty FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU x x XX, jakož x stupni otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x rozhodla xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje trvalé x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise xxxxxxxx sledovala vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,