Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné strany xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, která xxxx xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Xxx xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Tím, xx Xxxx podporuje globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx EU x x XX, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli hrozba x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve svých xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx režimů pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,