Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx finančních trhů x xxxxx fungování vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx jurisdikce, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, a tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx musí xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde o xxxx právní a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxx provedena na mezinárodní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl seznam xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx přispívají k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx se xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu i xxx xxxxxxxx systém XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x rozhodla xx xxxxxxx o technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve svých xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Je nanejvýš xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxx mohla aktualizovat xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,