Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx celku xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx a institucionální xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby v Unii xx měly xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní a institucionální xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx do seznamu vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Aby xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx případech úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx celosvětové xxxxxxxx integrity x x xxxxx ochraně mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a předejít xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx EU i x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx mají ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx by xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx ve svém xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provádět xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,