Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx a zúčastněné strany xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx celku xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Všechna xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx zahrnout určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx měla být xxxxxxxxxxxxxx pomocí spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx rizikovými zeměmi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, která xx xx xxxx režimu pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepodařilo vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,