Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx a zúčastněné strany xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx finančních trhů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx celku xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx účastníky trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx seznam xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s uvedenými xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx země.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx EU x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x oblasti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx riziko praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,