Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx měly podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly, a tím xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a účinnost xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu při xxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Komise xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx nanejvýš důležité, xxx xxx seznam xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx celosvětové xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx přispívají x xxxx, že xx xxxxxx xxxx nebo jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, v souvislosti s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx EU x x XX, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx by xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx země, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční systém Xxxx. Tato země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provádět xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,