Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinné mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde o xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Komise xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx nebo k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), zprávy XXXX týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU i x XX, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Guyana, Irák, Xxxxxx LDR, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx rizikové, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx sledovala vývoj x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,