Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx a financování terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx seznam xxxxxxx xxxx stanovený xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Tím, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (EU) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, v souvislosti x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné nedostatky x vypracovaly akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx režimů xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,