Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu celého xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, a svěřuje Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje xx, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx kritéria stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx rizikovými zeměmi. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx a předejít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX týkající xx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují jednotlivé xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx EU i x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx ve svém xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx o technickou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise xxxx xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,