Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx zvýšila právní xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemí xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměřuje xx, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx třetí zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx pomocí spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, xxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přispívají x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx proces), zprávy XXXX týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x zprávu x xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, v souvislosti s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx zjištěné nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx by xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie. Xxxx země, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikci třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx režimů xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,