Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako celku xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx měly podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, které xx zaměřuje xx, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a účinnost xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx měla být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx seznam xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx na mezinárodní úrovni, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x EU, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu x XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, která má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise nyní xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,