Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx strategické nedostatky. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxx založena na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměřuje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno rozhodnutí Xxxxxx zahrnout určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity a k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx proces), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX i x XX, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodla xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, představuje trvalé x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,