Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx pro hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx měly xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Je xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního akčního xxxxxx (FATF). Xxx xxxx zajištěna integrita xxxxxxxxxx finančního systému, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx seznam xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx x uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx XX x x XX, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx jakákoli hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx xxxx xxx považovány za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve svém xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxx xxxx, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x technickou xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nepodařilo vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,