XXXXXXXX KOMISE V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2016/1675
xx dne 14. xxxxxxxx 2016,
xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxx směrnice,
xxxxxxxx k xxxxx důvodům:
(1) |
Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. |
(2) |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx. |
(3) |
Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
(4) |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx. |
(5) |
Všechna xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací. |
(6) |
Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Xxx, že Xxxx podporuje globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx systému. |
(7) |
X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx. |
(8) |
Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX. |
(9) |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. |
(10) |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve svém xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné nedostatky x rozhodla se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. |
(11) |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(12) |
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(13) |
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, pravomocí a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx („xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“), je xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx.
X Bruselu xxx 14. července 2016.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73.
XXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
X. Xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, které poskytly xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s FATF, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849
X. |
Xxxxxx riziková třetí xxxx |
1 |
Xxxxxxxxxxx |
2 |
Xxxxx x Hercegovina |
3 |
Xxxxxx |
4 |
Irák |
5 |
Xxxxxx XXX |
6 |
Xxxxx |
7 |
Xxxxxx |
8 |
Xxxxxxx |
9 |
Xxxxx |
XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek na vysoké xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx požádat x technickou xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném prohlášení XXXX
X. |
Xxxxxx riziková xxxxx xxxx |
1 |
Xxxx |
XXX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které představují xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
X. |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx |
1 |
Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) |