Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné mechanismy xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx a zúčastněné strany xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Všechny xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx zahrnout určitou xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Je xxxxxxxx, xxx Komise xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x XX, jakož x stupni otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxx by xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x rozhodla xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikci xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,