Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny nedostatečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx měly podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX). Aby xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x EU, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx o technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se jí xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise xxxx xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,