Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx posouzení Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx celosvětové xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx XX i x EU, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx se usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx měl xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x rozhodla se xxxxxxx x technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx považována xx jurisdikci xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx identifikována xx veřejném prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx identifikovány xxxx xxxxxx rizikové, aby xxxx spolupracovaly s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,