Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v jejich vztazích x xxxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Komise xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení, které xx zaměřuje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu při xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nanejvýš důležité, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx tohoto globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a předejít xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení faktorů, xxxxx přispívají x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště náchylnou x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX týkající xx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, v souvislosti s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU x x XX, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční systém XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx by xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje trvalé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx rizikové, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,