Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie musí xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx celku xxxx vážně ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a institucionální xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx měly podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx právní a institucionální xxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy jejích xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx založeno rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovený xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem k xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx XX x x XX, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx považovány za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepodařilo vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx provádět xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,